（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，洪通燃气在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司暂无股份回购计 划。 ...

新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或" 公司"）关联交易管理，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保证洪通股份 与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保洪通股份关联 交易行为不损害洪通股份、全体股东和债权人的利益，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） ...

第一条 为进一步完善新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"）董 事和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理 人员的积极性，确保洪通股份发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委 员会议事规则》，特制定本薪酬制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：洪通股份董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。 经董事会批准，洪通股份可将其他主要人员纳入本制度的绩效考核范围，视同为 高级管理人员进行考核和奖惩。 第三条 洪通股份薪酬制度遵循以下原则： 新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现洪通股份长远利益的原则，与洪通股份持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 洪通股份股东会负责审议董事的薪酬管理 ...

新疆洪通燃气股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第四条 洪通股份、下属各单位、参股公司出现、发生或即将发生本章所述情形 时，负有报告义务的相关人员应当及时、准确、真实、完整地将有关信息向公司董事 长、董事会秘书和相关职能部门预报和报告。 第一条 为加强新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或者"公 司"）重大信息内部报告工作，确保洪通股份信息披露的及时、真实、准确、完整，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合洪通股份的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对洪通股份股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 洪通股份重大信息内 ...

新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 1 第一条 为进一步完善新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件并结合《新疆 洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称" 本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...

新疆洪通燃气股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 等法律法规、规范性文件和《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以 及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作，不得进行任何形式的内 幕交易和操纵股价等违法行为。 整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系， 致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续开展 ...

新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。董事会由9名董事组成，设 董事长1人，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 第三条 董事会的职责 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...

第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 新疆洪通燃气股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或"公司"） 对募集资金的存放、使用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司应当将募集资金内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文 件所列用 ...

第一章 总则 新疆洪通燃气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引》"）《新疆洪通燃气股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会应当行使《公司法》规定 的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并 履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督、评估公司的外部审计和内部审计工作，促进 公司建立良好的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 组织机构 第四条 审计委员会委 ...

新疆洪通燃气股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或"公司" ）重大投资决策的效益和质量，完善洪通股份的治理机构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《董事会专门委员会实施细则》《新疆 洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《新疆洪通燃气股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定，洪通 股份设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对洪通股份长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会应由5名董事组成，其中至少应包括1名独立董事。 第六条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关 ...