新疆洪通燃气股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或"公司" ）行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相 关规定及本公司章程，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为洪通股份的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负 责。法律、法规及公司章程对洪通股份高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第三章 职责 第四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与洪通股份高级管理人员相应的 法律责任，对洪通股份负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露 事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者 ...

新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《新疆洪通燃气股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 章程 | œ | | | --- | --- | | 4 | | | | A | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 22 | | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | 高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分 内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 了公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内控制度的议案》。具体如下： 一、关于取消监事会的情况 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-041 | 序 | | 变更 | 是否需提 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 情况 | 交股东大 会审议 | | 1 | 《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《新疆洪通燃气股份有限公司防止控股股东及关联 | 修订 | 否 | | | 方占用公司资 ...

新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 根据中国证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确 保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵 守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、会议开始后，会议签到与登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的 股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票 表决。 五、会议开始后请全体参会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机 铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像或拍照，尊重和维护全体股东的合法权 益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会正常程序、寻衅滋事和侵犯其他股 东合法权益的行为，会议工作人员有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查 处。 - 1 - ...

新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-042 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 11 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-040 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于 2025 年 12 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《新 疆洪通燃气股份有限公司监事会议事规则》相 ...

每经头条（nbdtoutiao）——5年期大面积下线，3年期利率低至1.5%仍一单难求：要么"售罄"要么"额度 紧张"！中长期大额存单为何在消失？ （记者 王晓波） 2024年1至12月份，洪通燃气的营业收入构成为：天然气销售及入户安装业务占比98.59%，其他业务占 比1.41%。 截至发稿，洪通燃气市值为39亿元。 每经AI快讯，洪通燃气（SH 605169，收盘价：13.84元）12月1日晚间发布公告称，公司第三届第二十 一次董事会会议于2025年12月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <新疆洪通 燃气股份有限公司审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-039 新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开 2025 年半年度暨 2025 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 25 日(星期二)至 12 月 01 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： htrq@xjhtrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 29 日 发布公司 2025 年半年度报告并于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度及 2025 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 02 日下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度暨 2025 年第三 ...

Core Viewpoint - Shouhua Gas has seen a rise of over 15%, with other companies in the sector such as Guo Xin Energy, Changchun Gas, and Shengli Co. previously hitting the daily limit, while Kai Tian Gas and Hong Tong Gas also experienced gains [1] Group 1 - Shouhua Gas's stock performance indicates strong market interest and potential investor confidence in the gas sector [1] - The rise in stock prices for Guo Xin Energy, Changchun Gas, and Shengli Co. suggests a broader positive trend within the gas industry [1] - The involvement of multiple companies in the upward movement highlights a collective bullish sentiment among investors in the gas market [1]