Core Viewpoint - Hongtong Gas announced the approval of several resolutions at its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025, including the cancellation of the supervisory board and amendments to related proposals [2] Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 18 [2] - The resolutions approved include the cancellation of the supervisory board [2] - The meeting also involved the approval of amendments to related proposals [2]

上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于新疆洪通燃气股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新疆洪通燃气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆洪通燃气股份有限 公司（以下简称"公司"或"洪通燃气"）委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《新疆洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-044 新疆洪通燃气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,407,985 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0271 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘洪兵先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

Core Viewpoint - Hongtong Gas (605169) has announced the use of idle raised funds for cash management, amounting to 25 million yuan, to be invested in low-risk, liquid, and capital-preserving products such as government bond reverse repos and income certificates [1] Group 1: Stock Performance - As of December 9, 2025, Hongtong Gas closed at 13.42 yuan, down 0.89% from the previous trading day, with a total market capitalization of 3.796 billion yuan [1] - The stock opened at 13.53 yuan, reached a high of 13.7 yuan, and a low of 13.4 yuan, with a trading volume of 30.3558 million yuan and a turnover rate of 0.79% [1] Group 2: Financial Management - The board of directors and supervisory board of Xinjiang Hongtong Gas Co., Ltd. approved the cash management proposal on February 6, 2025, using idle raised funds [1] - The maximum investment amount in a single day over the past 12 months was 35 million yuan, yielding actual returns of 4.0248 million yuan [1] - The funding source is from the company's and its subsidiaries' idle raised funds, which will not affect the implementation of fundraising projects [1]

证券代码：605169 证券简称：洪通燃气 公告编号：2025-043 新疆洪通燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资金来源全部为公司（含实施募投项目的子公司）闲置的募集资金。 | 发行名称 | | 2020 | 年首次公开发行股份 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | | | 2020 年 10 月 26 日 | | 募集资金总额 | | | 88,880 万元 | | 募集资金净额 | | | 83,882 万元 | | 超募资金总额 | ☑不适用 □适用，______万元 | | | | | 项目名称 | 累计投入 进度（%） | 达到预定可使用状 态时间 | | 募集资金使用情况 | 第十三师天然气储备调 峰及基础配套工程项目 | 48.65 | 2026 年 12 月 31 日 | | | 库尔勒经济技术开发区 天然气供气工程项目 | 96.80 | 2021 年 12 月 31 日 | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，洪通燃气在互动平台回答投资者提问时表示，截至目前公司暂无股份回购计 划。 ...

新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或" 公司"）关联交易管理，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，保证洪通股份 与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保洪通股份关联 交易行为不损害洪通股份、全体股东和债权人的利益，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关 系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） ...

第一条 为进一步完善新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"）董 事和高级管理人员的薪酬，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理 人员的积极性，确保洪通股份发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委 员会议事规则》，特制定本薪酬制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：洪通股份董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监、总工程师。 经董事会批准，洪通股份可将其他主要人员纳入本制度的绩效考核范围，视同为 高级管理人员进行考核和奖惩。 第三条 洪通股份薪酬制度遵循以下原则： 新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬、津贴管理制度 第一章 总则 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现洪通股份长远利益的原则，与洪通股份持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 洪通股份股东会负责审议董事的薪酬管理 ...

新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 1 第一条 为进一步完善新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件并结合《新疆 洪通燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度（以下简称" 本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 ...

新疆洪通燃气股份有限公司重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第四条 洪通股份、下属各单位、参股公司出现、发生或即将发生本章所述情形 时，负有报告义务的相关人员应当及时、准确、真实、完整地将有关信息向公司董事 长、董事会秘书和相关职能部门预报和报告。 第一条 为加强新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通股份"或者"公 司"）重大信息内部报告工作，确保洪通股份信息披露的及时、真实、准确、完整，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合洪通股份的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对洪通股份股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 洪通股份重大信息内 ...