2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行作为监事的职责，依法行使职权，通过出席监事会、股东大会、列席董 事会等形式，了解和掌握公司生产经营、投资方案、财务状况等情况，对公司依 法运作及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为加强公司规范运作、强 化公司风险控制、实现公司稳健发展起到了积极的作用，切实有效地维护了股东 及公司的合法权益。 北京新时空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，各位监事均出席了历次会议，所 有议案均获通过，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 | | | | | 的议案》； | | | | | （2）《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 | | | | | 案》； | | | | | （3）《关于<北京新时空科技股份有限公司 20 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一） 出席董事会及其他专门委员会、股东大会情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北 京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国 照明学会秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事 长，横店集团得邦照明股份有限公司独立董事、佛山电器照明股份有限公司独 立董事、公司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情 况。 二、 2023 年度履职概况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策等 重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。本人对年度内公司 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-017 北京新时空科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将北京新时空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资 者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《北京新时空科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资 金管理制度》 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of negative value for the year 2023, leading to no cash dividends or stock bonuses being distributed[5]. - In 2023, the company's operating revenue was CNY 202.81 million, a decrease of 38.52% compared to CNY 745.78 million in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -207.28 million, showing a significant loss compared to CNY -17.67 million in 2021[21]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both CNY -2.09, compared to CNY -0.18 in 2021[22]. - The total assets decreased by 7.67% to CNY 2.14 billion from CNY 2.63 billion in 2021[21]. - The weighted average return on equity was -12.16% in 2023, down from -0.86% in 2021[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY -120.25 million, worsening from CNY -269.60 million in 2021[21]. - The company reported a total of CNY 20.28 million in operating revenue after deductions for 2023, compared to CNY 32.99 million in 2022[28]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 136.59 million in 2023, a significant decrease from CNY 8.02 million in 2022[32]. - The company attributed the 2023 losses to lower-than-expected new order sizes and project execution progress, leading to a decline in revenue[26]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Beijing Dahua International Accounting Firm[4]. - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, approving 25 resolutions related to annual reports and profit distribution[104]. - The company’s board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[104]. - The company has maintained strict compliance with regulations regarding the appointment of senior management personnel, ensuring their professional qualifications[109]. - The company has not engaged in any related party transactions that could affect its independence[109]. - The company has a clear structure for monitoring and supervising the legality and compliance of its senior management's actions[109]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 8.5518 million yuan[115]. - The company has implemented measures to prevent similar issues in information disclosure and compliance operations following the regulatory warnings[118]. - The company has been focusing on improving its governance and compliance practices in response to regulatory scrutiny[118]. Risk Management - The management discussion and analysis section details various risks the company may face, which investors should pay attention to[7]. - The company is facing macroeconomic policy risks that could impact infrastructure investment and cash collection speed, potentially affecting market expansion and business operations[95]. - The company acknowledges market competition risks due to increasing participants in the lighting engineering industry, which could lead to a decline in market share and operating performance if not managed properly[96]. - The company is experiencing funding turnover risks due to prolonged payment cycles for some projects, which could affect operational efficiency[98]. - The company has a high balance of accounts receivable, primarily from government clients, which poses a risk of bad debts if collection measures are ineffective[99]. - The company’s contract assets are significant, and any deterioration in client financial conditions could lead to impairment risks affecting financial performance[100]. Strategic Initiatives - The company plans to improve its performance by addressing project collection delays and enhancing its core business operations[26]. - The company is focusing on upgrading its comprehensive service capabilities in the cultural and tourism sector, winning multiple awards for its projects[37]. - The company aims to leverage the growth in the night economy and smart city initiatives, focusing on cultural tourism and smart parking services[91]. - The company plans to enhance its technological capabilities in landscape lighting, aiming for a greener and more efficient development[91]. - The company aims to enhance operational efficiency and quality in 2024, focusing on optimizing resource allocation and expanding market reach[94]. Shareholder Matters - The company plans to not distribute cash dividends for the year 2023 due to a negative net profit attributable to the parent company[137]. - A shareholder return plan for the years 2023-2025 has been approved, detailing specific conditions and ratios for profit distribution[135]. - The employee stock ownership plan involves 61 participants, including 6 directors and senior management, with a total subscription amount of approximately 25.1 million yuan[138]. - The company plans to repurchase between 1,080,302 and 2,160,604 shares, representing approximately 1.09% to 2.18% of the total share capital[197]. - The total amount allocated for the share repurchase is between RMB 3,000 million and RMB 6,000 million[197]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development, actively implementing energy-saving projects and using LED products to reduce energy consumption[148]. - The company has not disclosed any carbon reduction measures or specific emissions data during the reporting period[149]. - The company has not published a separate social responsibility or ESG report, indicating a lack of transparency in this area[150]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[170]. - The integrity status of the company's controlling shareholder and actual controller is good, with no defaults on significant debts or court obligations[171]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[147]. Market and Industry Trends - The domestic tourism market saw a significant recovery in 2023, with 4.891 billion domestic trips, an increase of 936 million trips year-on-year, representing a growth of 93.3%[88]. - Total domestic tourism expenditure reached CNY 4.91 trillion, up CNY 2.87 trillion from the previous year, marking a 140.3% increase[89]. - The smart parking market is expected to grow due to increasing vehicle ownership and government support for smart parking solutions[90].

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-022 北京新时空科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度 的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于 谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失 的具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年计提减值准备金额 | 2022 年计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-023 北京新时空科技股份有限公司 关于捷安泊2023年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司2023年度业绩承诺实现 情况的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，现将捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安 泊"，曾用名"捷安泊智慧停车管理有限公司"）2023年度业绩承诺实现情况说明 如下: 单位：万元 | 承诺项目 | 业绩承诺期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺年度 | 2023 年度 | 2024 | 年度 | 2025 | 年度 | 合计 | 1 | 承诺净利润 | 800 | 1,200 | 2,500 | 4,500 | | --- | --- | ...

北京新时空科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-027 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定和要求，忠实履行了股东大会赋予的职责，认 真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持 续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如下： 一、 2023 年公司经营情况 2023 年，我国经济在波动中实现了稳步恢复、回升向好的态势，但仍然面临 着"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力。近几年，受宏观环境、地方财 政等因素的影响，我国景观照明行业热度逐渐恢复理性，市场增速有所放缓。虽 然政策端已出台措施来刺激文旅消费、夜间经济等发展，但受政策传递时效性及 需求重建复杂性等影响，行业修复仍需时间。 （一） 并购智慧停车运营企业，深化公司业务布局 智慧停车是智慧城市建设的重要组成部分，随着城市化进程的加速和我国汽 车保有量的不断增长，智慧停车运营日益受到政府、企业以及社会公众的关注。 公司深耕智慧城市业务多年 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2023 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国 石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招 商局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管 理有限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公 司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件， 未在公司 ...