证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-035 北京新时空科技股份有限公司 关于2023年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第四届董事会第三次会议，审议 通过《关于2023年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2023年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2023年4月17日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要 的议案》及相关议案，上述相关议案亦经公司于2023年5月5日召开的2023年第二次临时股东大会审议通 过。具体内容详见公司2023年4月18日、5月6日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公 告。 2、2023年6月13日，公司召开2023年员工持股计划第一 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-035 北京新时空科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件未成就的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，上 述相关议案亦经公司于 2023 年 5 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 18 日、5 月 6 日刊登在上海证券交易所网 站 (www.sse.com.cn ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司 2024 年年度业绩说明会的网上投资者 时间 2025 年 5 月 28 日 13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长、总经理：宫殿海先生 公司接待人员 公司董事、董事会秘书兼财务总监：王新才先生 公司独立董事：张善英先生 形式 网络互动 您好！2024 年度，公司实现营业收入 34,101.13 万元，同比 增长 68.14%，归属于上市公司股东的净利润-26,199.29 万元，经 营性现金流净额转正为 7,845.87 万元。感谢关注！ 之 前诉的南昌项目回款如何，收回后是否会对 2025 年的损益产生 影响？ 投资者关系活动 您好！公司严格遵循《企业会计准则》及相关规定进行会计 主要内容介绍 处理，基于谨慎性原则计提应收账款减值准备，目前相关 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 北京新时空科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | √业绩说明会 □媒体采访 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2024 年年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 28 13:00-14:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 公司董事长、总经理：宫殿海先生 | | 公司接待人员 | 公司董事、董事会秘书兼财务总监：王新才先生 | | | 公司独立董事：张善英先生 | | 形式 | 网络互动 | | | 1、公司本期盈利水平如何？ 万元，同比 万元，经 | | | 年度，公司实现营业收入 您好！2024 34,101.13 | | | 增长 68.14%，归属于上市公司股东的净利润-26,199.29 | | | 营性现金流净额转正为 万 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-034 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三) 至 05 月 27 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zqsw@nnlighting.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 28 日 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https:/ ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0248 号 致：北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京新时空科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）、《上 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-033 北京新时空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 51,760,840 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9274 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大 会表决权的公司回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工 持股计划账户股份 1,165,140 股后，公司本次股东大会有表决权股份总数为 97,795,760 股。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五 ...

北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公 司 2024 年 年度股东大会会议资料 目 录 议案八 ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 议案九：关于公司及子公司 2025 年度向相关金融机构申请授信融资额度的 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事 效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定本须知。 一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。 二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取 ...

北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | | 北京新时空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 | 2 | | 议案一 | ：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二 | ：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案三 | ：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 5 | | 议案四 | ：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 6 | | 议案五 | ：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 9 | | 议案六 | ：关于《2025 年度公司董事薪酬方案》的议案 | 10 | | 议案七 | ：关于《2025 年度公司监事薪酬方案》的议案 | 11 | | 议案八 | ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 | | ...

（以下无正文） 北京新时空科技股份有限公司 独立董事：窦林平 张善英 于桂红 2025 年第二次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 2024 年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平等因素， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于 保障公司持续稳定经营及健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。 北京新时空科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 ...