北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合 劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定，公司董事会就本次交易相关主体 是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出如下说明： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因重大资产重组相关的内幕交易 被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情 形，因此，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威""标的公司"） 100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的公司实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。 特此说明。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 （一）本次交易标的为嘉合劲威的控股权，标的公司涉及的立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项将在重组报告书中予以披露。本 次交易已履行和尚需履行的审批程序已在《北京新时空科技股份有限公司发行股 份及支付现金购 ...

北京新时空科技股份有限公司 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2025 年第三 次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 22 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议， 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认 真审议，会议形成了如下决议： 一、 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 独立董事认为：公司拟以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电 子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威"）100%股权并向公司控股股东、实际控制 人宫殿海发行股份募集配套资金，有利于增强公司竞争力，提高公司持续经营能 力，改善公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交 董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股 ...

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉 合劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 北京新时空科技股份有限公司董事会 四、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知 情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。 综上所述，公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏 感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，相关人员严格履行了本次交易在依法 披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 特此说明。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止 保密信息泄露，严格遵守了保密义务，具体情况如下： 一、公司与交易对方就 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-069 北京新时空科技股份有限公司关于 | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 宫殿海 | 37,168,589 | 37.51 | | 序号 | 持有人名称 | 总持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 2 | 杨耀华 | 5,302,883 | 5.35 | | 3 | 申希锋 | 3,044,800 | 3.07 | | 4 | 周蕾 | 1,789,977 | 1.81 | | 5 | 袁晓东 | 1,470,716 | 1.48 | | 6 | 建信基金－太平人寿保险有限公司－非分红保险产品－ 建信基金－太平人寿 号单一资产管理计划 1 | 1,363,500 | 1.38 | | 7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,319,615 | 1.33 | | 8 | 中信证券资产管理（ ...

经审慎判断，公司董事会认为： 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 对象发行股票的如下情形： 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称 "嘉合劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外； （三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； （四）公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条、第四十四条规定的说明 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称 "嘉合劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条、第四十四条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各 项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； （二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立 案侦 ...

北京新时空科技股份有限公司 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-065 关于披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 一、公司股票停牌情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威"）的控股权， 同时拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。经初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：时空科技，证券代码： 605178）自 2025 年 10 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日、10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-062）、 《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展暨继续停牌的 公告》（公告编号：2025-063）。 交易预案》的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

公司在本次交易前十二个月内不存在与本次交易相关的购买、出售同一或相 关资产的交易行为，不存在需要纳入本次交易的累计计算范围的情形。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称 "嘉合劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产。" 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 特此说明。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合 劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组暨关联交易。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上收规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有 效性进行了审核，具体情况说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （六）公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事 专门会议同意提交公司董事会审议。综上，公司已按照相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》 ...