证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-015 北京新时空科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司第四 届董事会对下设四个专门委员会委员进行选举，具体人员组成如下： 1. 董事会战略委员会 主任委员：宫殿海 委员：王新才、张善英（独立董事） 2. 董事会审计委员会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举宫殿海先生 担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 北京新时 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 廣达股会字【2025】第 0057 号 致:北京新时空科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京新时空科技股份有限公司(以 下简称"公司"、"时空科技"）的委托,指派律师参加公司 2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》(以下简称"《规范运作》") 及《北京新时空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-5086766 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-013 北京新时空科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 附件：丁丹女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丁丹，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职 于北京英迪顿科技有限公司，现任公司职工代表监事、综合部高级经理。 1 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举丁丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，丁丹 女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举 产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 28 日 ...

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 北京新时空科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东大会议程 2 | | 议案一 | ：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 3 | | 议案二 | ：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三 | ：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四 | ：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | | 附件一: | 非独立董事候选人简历 9 | | 附件二：独立董事候选人简历 10 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 11 | | 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-012 北京新时空科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-011 北京新时空科技股份有限公司 （一）担保的基本情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）持有乌鲁木齐城投东方 时尚智行科技有限公司（以下简称"智行科技"）40%的股权，对应认缴注册资 本4,000万元，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有其45%股权，对应认 缴注册资本4,500万元，东方时尚驾驶学校股份有限公司持有其15%股权, 对应认 缴注册资本1,500万元。 为满足乌鲁木齐市城投汽车竞技及培训基地建设项目需要，智行科技拟向北 京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"北京银行"）申请贷款3亿元， 贷款期限为自首次提款日起10年，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司为其 提供保证担保，公司以持有的智行科技股权为其提供质押担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 被担保人名称：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人张善英，已充分了解并同意由提名人北京新时空科技股份有限公司董事 会提名为北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京新时空科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京新时空科技股份有限公司董事会，现提名窦林平为北京新时空科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京新时空科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

本人于桂红，已充分了解并同意由提名人北京新时空科技股份有限公司董事 会提名为北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京新时空科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京新时空科技股份有限公司董事会，现提名于桂红为北京新时空科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京新时空科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...