一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事方芳女士、张善英先生及董事宫殿 海先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事方芳女士担任，上述成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占比超过 1/2， 主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所及公司的相关制度要求。 北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着谨慎、勤勉 的原则，切实履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 1、《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-025 北京新时空科技股份有限公司 （一） 现金管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 闲置自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的 投资回报。 （二） 现金管理额度 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使 用。 闲置自有资金投资对象：安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理 财产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、 本次拟使用闲置自有资金进行 ...

北京新时空科技股份有限公司 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-028 关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司捷安泊拟使用自有资金向其参股公司甘新智捷提供不超 过人民币 800 万元的借款，用于停车场项目建设，借款期限为 2 年，借款利率为 3.6%。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会 议，审议通过了《关于控股子公司向其参股公司提供财务资助的议案》。本事项 在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次财务资助事项为尽快补充参股公司流动资金，促进 参股公司项目建设和经营，其他股东为国资控股公司，未提供同比例财务资助或 担保。 一、 财务资助事项概述 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司捷安泊交通 科技（辽宁）有限责任公司（以下简称"捷安泊"）拟使用自有资金，向其参股 公司大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称"甘新智捷"）提 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-030 北京新时空科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员（以正式 签署的保险合约为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元 4、保险费：不超过人民币 30 万元/年 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使公司董事、监事、 高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权 益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 全体董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任保险（以下简称"董监高责 任险"）。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对该事项回 避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-023 北京新时空科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 <2025年度公司董事薪酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司高级管理人员薪 酬方案>的议案》、《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》，相关董事及 监事已回避表决，且董事及监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司提升经营 效率及长期稳定发展，根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况及所处 地区、行业等薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬 方案，具体如下： 2、非独立董事薪酬方案 1 非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其中薪酬包括岗位工资和绩效奖金两部分， ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-026 北京新时空科技股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨 慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的 具体情况如下： 二、 本次计提减值损失的具体说明 1、信用减值损失及合同资产减值损失 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应 收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等，本公司在单项基础上对该金 融 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-032 北京新时空科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕24号）要求变更会计 政策，根据相关法律法规的规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进 行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国 际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 3、业务规模 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务 收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22, ...

2024 年度董事会工作报告 （二） 落地"广安不夜城"，打造公司文旅夜游新标杆 近年来，国务院办公厅、文化和旅游部及部分地方和城市陆续出台政策，鼓 励丰富夜间文旅业态，支持夜间经济的发展。在政策与市场的双重驱动下，公司 持续推动由"景观"向"文旅"的转型升级，通过组建专业团队、搭建文旅生态 圈等，不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力。2024 年，公司成功策划并实 施了"长江二级支流渠江广安段河道综合整治及智慧文旅项目设计施工总承包+ 运营管理（EPC+O）项目"，即"广安不夜城"项目。该项目已于 2025 年 1 月 23 日正式开业运营，得到了当地政府及居民游客的广泛认可，进一步提升了公 司在文旅市场的品牌知名度和市场竞争力。报告期内，公司所实施的泉州市东海 城东片区及晋江、洛阳江两岸照明提升工程项目、婺城区迎亚运风貌品质提升项 目荣获第十九届中照照明奖。 （三） 采取法律途径积极催收，保障现金流安全 2024 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，围绕公司战略发展规 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-020 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》， 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公 司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 报告期内，公司实现营业收入 34,101.13 万元，实现归属于上市公司股东的 净利润-26,199.29 万元。截至报告期末，公司总资产 188,394.38 万元，归属于上 市公司股东的净资产 133,561.68 万元，货币资金余额 22,940.13 万元。 一、 主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- ...