独立董事提名人声明与承诺 提名人北京新时空科技股份有限公司董事会，现提名张善英为北京新时空科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京新时空科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-010 北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司正在有序推进董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会 独立董事的议案》，公司第四届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事， 3 名独立董事，具体情况如下： 经董事会推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先 生、杨庆民先生、刘景呈先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张善英先 生、窦林平先生、于桂红女士为第四届董事会独立董事候选人，其中于桂红女 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人窦林平，已充分了解并同意由提名人北京新时空科技股份有限公司董事 会提名为北京新时空科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京新时空科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-008 北京新时空科技股份有限公司 会议由董事长宫殿海主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京新时 空科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会 推荐，第三届董事会提名委员会审核，提名宫殿海先生、王新才先生、杨庆民先 生、刘景呈先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-009 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2025 年 3 月 11 日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事孙永明主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 北京新时空科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn)的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025- ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-007 北京新时空科技股份有限公司 关于公司仲裁进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决 上市公司所处的当事人地位：申请人 涉案的金额：工程款及资金占用损失合计 192,529,446.24 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案已裁决，但被申请人尚未履 行完毕，暂无法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响金额。 工程款145,271,678.01元，具体支付期限及支付金额为：本裁决书送达之日起三日 内支付工程款50,000,000元；2025年6月28日前支付工程款50,000,000元；2025年 11月30日前支付剩余工程款 45,271,678.01元。 (二)如被申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被 申请人江西南昌旅游集团有限公司未按上述第一项裁决履行工程款支付义务，被 申请人江西南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司与被申请人江西南 昌旅游集团有限公司应立即支付申 ...

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有 限公司业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《上海证券交易所对北京新时空科技股份有限公司 业绩预告事项的监管工作函》的回复 德皓函字[2025]00000002 号 上海证券交易所上市公司管理一部： 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为北京新时空科 技股份有限公司（以下简称"时空科技"）2024 年年度审计的会计师， 根据贵部下发的《关于北京新时空科技股份有限公司业绩预告事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0070 号）（以下简称"《工作函》"）， 现就《工作函》中的有关事项回复如下： 一、业绩预告显示，预计 2024 年扣除与主营业务无关的业务收 入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 ...