北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人窦林平，男，1959 年出生，无境外永久居留权，高级工程师。曾任北 京灯具厂副科长，北京灯具研究所副所长，中国照明电器协会副秘书长，中国照 明学会秘书长、常委理事。现任国家半导体照明工程研发及产业联盟副理事长、 佛山电器照明股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 北京新时空科技股份有限公司 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会及董事会专门委员会，出席公 司股东大会。在各项会议中，仔细审阅公司提供的会议材料，认真审议各项议案， 积极参与讨论并结合自身专业领域提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策 等重大事项均履行了相关程序，会议审议及决议程序合法有效。本人对年度内公 司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京新时空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事窦林 平先生、张善英先生、方芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 北京新时空科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查 2024 年度在任独立董事窦林平先生、张善英先生、方芳女士的任职 经历和个人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

北京新时空科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，于 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事的义务，积极出席 2024 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张善英，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国 石油大学教师、东营市交通局航务处海监科副科长、山东省东营经济开发区招商 局局长、东营经济开发区投资促进局局长。现任北京双兴驿站供应链产业管理有 限公司监事、光之（海南）应用技术开发有限公司执行董事兼总经理、公司独立 董事。 （二） 独立性说明 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事规则》所规定的任职条件，未 在公司担任 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宫殿海 | 3716.86 | 37.45 | 不变 | | 杨耀华 | 530.29 | 5.34 | -184.63 | | 周蕾 | 476.41 | 4.80 | 不变 | | 袁晓东 | 251.58 | 2.53 | -29.90 | | 闫石 | 222.63 | 2.24 | 不变 | | 林凤鸣 | 216.33 | 2.18 | 新进 | | 陈海华 | 123.98 | 1.25 | 新进 | | 北京新时空科技（605178）股份有限公司-2023年员工 | | | | | 持股计划 | 116.51 | 1.17 | 不变 | | 刘继勋 | 115.50 | 1.16 | -1.73 | | 徐国新 | 66.23 | 0.67 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 尹大令 | 90.90 | 0.92 | 退出 | | 姜化朋 | 51.63 | 0.52 | 退 ...

时空科技（605178）公告，2024年营业收入为3.41亿元，同比增长68.14%。归属于上市公司股东的净亏 损2.62亿元，去年同期净亏损2.07亿元。公司董事会决议通过的利润分配预案为不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积金转增股本。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易 ...

证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监 事会非职工代表监事，与 2025 年 3 月 27 日公司召开的 2025 年第一次职工代表 大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举 产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务 代表；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监 事会已完成换届，现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 (一) 第四届董事会成员 1、董事长：宫殿海先生 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-017 北京新时空科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 委员：王新才先生、张善英先生（独立董事） 2、董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-014 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 44,532,959 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5366 | 注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司 回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 ...

北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 3 月 31 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事程飞舟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举程飞舟先生 为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-016 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 北京新时空科技股份有限公司监事会 20 ...