证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-016 江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券简称：国光连锁 证券代码：605188 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 江西国光商业连锁股份有限公司 二〇二四年五月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江西国光商业 连锁股份有限公司公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予1,600.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人 民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额49,558.00万股的3.2285%。 其中首次授予1,383.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.7907%，占本激 励计划授出权益总量的86.4375%；预留授予股票期权217.00万份，约占本激 ...

股票代码：605188 股票简称：国光连锁 中信证券股份有限公司 关于 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围 5 | | （二）股权激励的来源、数量和分配 6 | | （三）本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 7 | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 9 | | （五）股票期权的授予、行权的条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对本激励计划行权价格确定方式的核查意见 16 | | （六）对上市公司 ...

江西国光商业连锁股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项 的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 和《公司章程》等有关规定,认真审阅了公司《2024 年股票期权激励计划 (草案)》 及其摘要等有关内容,现就公司 2024 年股票期权激励计划 (以下简称"本激励 计划")相关事项发表如下审核意见: (一)公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计 划的情形,具备实施股权激励计划的主体资格。 (二)公司本激励计划首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 (含分公司及控股子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心管理/技术骨干。 不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采 ...

2024 年股票期权激励计划(草案)摘要公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-017 江西国光商业连锁股份有限公司 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,600.00 万份股票期权，涉及 的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 49,558.00 万股的 3.2285%。其中首次授予 1,383.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 2.7907%，占本激励计划授出权益总量的 86.4375%；预留授予股票期权 217.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.4379%，占本激励计划授出权益总量的 13.5625%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司人民币 A ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

经核查，独立董事王金本先生、刘萍女士、王金佑先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西国光商业连锁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王金本 先生、刘萍女士、王金佑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册贵计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 进行查询 "连呼使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11493号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映国光连锁2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们接受委托,对后附的江西国光商业连锁股份有限公司(以下 ...

信会师报字[2024]第 ZA11492 号 江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244J2E67BE 工信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public account. 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 do china shu lun pan certified public accountants llp 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...