证券简称：国光连锁 证券代码：605188 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 江西国光商业连锁股份有限公司 二〇二四年五月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江西国光商业 连锁股份有限公司公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励方式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予1,600.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人 民币A股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额49,558.00万股的3.2285%。 其中首次授予1,383.00万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.7907%，占本激 励计划授出权益总量的86.4375%；预留授予股票期权217.00万份，约占本激 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金本 各位股东及代表： 本人 2018 年 6 月 11 日起担任江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称 "公司")独立董事以来，快满 6 年了，2023 年度是本人以独立董事身份履职的 最后一个完整的会计年度。作为公司的独立董事，本人没有在公司担任除独立董 事及董事会专门委员会委员以外的其它职务，与公司、公司控股股东不存在可能 影响本人进行独立判断的关系，也未在公司及控股股东或有利害关系的机构和个 人处取得额外的未予披露的其它利益，不存在影响独立性的情况。 本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注 公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议材料，详细了解公司 整体经营情况,会议表决中按照法律、法规的要求，勤勉尽职，认真分析和审议 每个议案,运用自身专业知识,积极参与讨论，对审议的专项议案发表明确意见， 发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询等作用。 现根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，将 2023 年度的履职情况报告如 ...

信会师报字[2024]第 ZA11492 号 江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244J2E67BE 工信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public account. 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 do china shu lun pan certified public accountants llp 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...

2023 年年度报告 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度报告 1/195 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡金根 、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人（会计主管人员）陈悦岭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2023年度的利润分配预案如下：以截至2023 年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 共计派发现金红利4,955,800.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利 润的34.12%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交股东大会 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册贵计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 进行查询 "连呼使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.cn）" 我在登录 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11493号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制,如实 反映国光连锁2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执 行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们接受委托,对后附的江西国光商业连锁股份有限公司(以下 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为江西国光 商业连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"、"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对国光连锁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金存入金额 | 188,562,911.92 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 77,948,789.17 | | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | 减：募投项目支出 | 83,392,822. ...

经核查，独立董事王金本先生、刘萍女士、王金佑先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 江西国光商业连锁股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西国光商业连锁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王金本 先生、刘萍女士、王金佑先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-012 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-008 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易预计 金额2,950万元，根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本项议案无需提 交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，遵循公开、公正、 公允的原则进行交易，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》。独立董事审核意 见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、 公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公 ...

公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...