江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 1 / 155 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，敬请广大投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于" 可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 155 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡 ...

第一条 为提高江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《江西国光商业连锁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 舆情管理制度 第一章 总则 江西国光商业连锁股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理应坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原 则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负 面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 ...

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-045 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，2024 年 8 月 27 日上午 10:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式 召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主 席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 4 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事的 100％，议案获得通过。 议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年半年度报 告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-044 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知及会议资料于 2024 年 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-046 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》第四号"零售"和《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披 露工作的重要提醒》的相关规定，现将公司 2024 年半年度主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、报告期公司门店变动情况 （1）报告期内新开门店情况: 无 （2）报告期内关闭门店情况 | 闭店原因 | 门店数量（个） | 经营面积（平方米） | | --- | --- | --- | | 门店布局优化 | 9 | 4434.17 | 二、报告期主要经营数据 单位：万元 | | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-043 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024 年 5 月 17 日，公司披露了 《江西国光商业连锁股份有限公司监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激 励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2024 年 5 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了 《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股 份有限公司（以下简称公司或国光连锁）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年6月28日 召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 9. 其他会议文件。 1. 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司调整 2024 年股票期权 激励计划行权价格之独立财务顾问核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）受江 西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）的委托，作 为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，就公司调整 2024 年股票期 权激励计划行权价格（以下简称"本次调整"），出具如下核查意见： 一、本激励计划调整的批准与授权 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划行权价格调整事项的 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关 规定，就公司对本次激励计划行权价格进行调整（以下简称本次调整）所涉及的 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体监事，2024 年 6 月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。经全体监事共同推举，本次监事会会议由监事陈云玲女士 主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-039 （一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 全体监事选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历 ...