证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-007 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第三届董事会第六次会议通知，2025 年 4 月 25 日在江西 省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议， 本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事的 100％ ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-009 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 2024 年度利润分配预案如下： 公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 495,580,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派 发现 金红 利 0.10 元( 含税 )，共 计拟 派发 现金 红利 人民 币 4,955,800.00 元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净 利润的比例为 185.60%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不 变，相应 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-015 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 1,567.00 万份股票期权，涉 及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 49,558.00 万股的 3.1620%。其中首次授予 1,350.00 万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 2.7241%，占本激励计划授出权益总量的 86.1519%；预留授予股票期权 217.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.4379%，占本激励计划授出权益总量的 13.8481%。 一、公司 ...

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江西国光商业连锁股 份有限公司监事会对本次激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案 公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等的有关规定，审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励 计划能够进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-016 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权条件成就的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《2024 年股权激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2024 年 第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年股票期权激励计划首次授 予股票期权第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年 ...

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-017 江西国光商业连锁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"国光连锁"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整、首次授予股票期权第一个行权期行 权相关事项、注销部分已授予股票期权事项的 法律意见书 致：江西国光商业连锁股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）接受江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称国光连锁或公司）委托，作为其实施 2024 年股票 期权激励计划（以下简称本激励计划、本次激励计划或本计划）的专项法律顾问， 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）1等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江西国光商业连锁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份有限公 司 2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）、 《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称《考核管理办法》）的有关规定，就公司本激励计划调整（以下简 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 中信证券股份有限公司 关于 江西国光商业连锁股份有限公司 修订 2024 年股票期权激励计划（草案）、 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 国光连锁、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、激励 | 指 | 江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划 | | 计划、本计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买 | | | | 本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员及 | | | | 核心骨干 | | 有效期 | 指 | 自股票期权授权之日起至所有股票期权行权或注销之日止 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日 | | 等待期 | 指 | 股票期权授予之日至 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会审计报告是否用具有执业许可的会计师 "扫一扫"或进入"注册会计师行业线 "准册会计师行业线 "监管平台（html / / acc mof son 信会师报字[2025]第 ZA12019 号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称国光 连锁）2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国光连锁董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"国光连 锁"或"公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于2024年12月31日出具了报告号为信会师报字[2025]第12021 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 国光连锁2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 国光连锁管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表紧证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/ ...