证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-026 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 430,871,802 | 99.9920 | 30,600 | 0.0071 | 3,800 | 0.0009 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-025 一、二级市场交易风险提示 截至 2025 年 5 月 19 日，公司股票收盘价为 14.64 元/股。公司股票自 2025 年 5 月 14 日起，股价累计上涨 33.94%，平均换手率 8.40%。公司股票市盈率显 著偏离同行业水平，且近期公司股票交易价格涨幅较大，交易频繁，存在非理性 炒作风险，请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。 二 、公司生产经营情况 公司从事连锁超市、百货商场的连锁零售业务。截至本公告日，公司主营业 务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，内部经 营秩序正常。 三、公司重大事项情况 截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定影响股票交易价格异常波动的重 大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日（星期三）至 05 月 27 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors.gg@jxggls.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 28 日（星期三）13:45-14:45 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-024 江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股票交易连续 3 个交易日（5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日）内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2025 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-023 江西国光商业连锁股份有限公司 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未予以披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 ...

《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西国光商业连锁股份有限公司: 公司发来的《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动的问询 函》已收悉,作为公司的控股股东,本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《江 西国光商业连锁股份有限公司章程》和其它法律法规的相关规定,经认真自查核 实,现就该问询函的相关问题回复如下: 一、本公司不存在筹划涉及国光连锁的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在国光连锁股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖国光连锁股票的 情况,也不存在质押所持国光连锁股份的情况。 三、根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,本公司不存在其它对国 光连锁股价可能产生较大影响的应披露而未披露的重大事项。 三、本人不存在对国光连锁股价产生较大影响的应披露而未披露的其它重大 事项。 特此回函。 实际控制人签字: 24 2 2 702年5月16日 特此回函。 法 2005年于月16日 《关于江西国光商业连锁股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 江西 ...

免税店、零售板块短线拉升，国光连锁（605188）涨超9%，王府井（600859）、珠免集团 （600185）、步步高（002251）、武商集团（000501）、中国中免（601888）拉升。消息面上，商务部 召开全国离境退税工作推进会。 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西国光商业连锁股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-022 特此公告！ 江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三） 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 annual financial settlement report and 2025 budget report, emphasizing the need for shareholder engagement and compliance with legal regulations [1][2][3]. Meeting Details - The meeting is scheduled for May 20, 2025, at 14:00, located at the company's conference room in Ji'an, Jiangxi Province [2]. - The network voting system will be utilized, allowing shareholders to vote during specified trading hours on the same day [2]. Agenda Items - The agenda includes various reports and proposals, such as the 2024 Board of Directors' work report, independent directors' report, and financial reports [3][4][5]. - Specific proposals include the 2024 financial settlement report, 2025 budget report, profit distribution plan, and the appointment of auditors for 2025 [4][5][6]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a total profit of 6.277 million yuan, a decrease of 71.38% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of 2.670 million yuan, down 81.62% [5][19]. - The company plans to enhance its operational efficiency and product quality in 2025, focusing on a transparent procurement policy and improving customer service [19][20]. Governance and Compliance - The Board of Directors has held multiple meetings to ensure compliance with legal requirements and to enhance corporate governance [5][10]. - The independent directors have actively participated in meetings and have provided objective opinions on significant matters affecting the company [10][11]. Future Plans - The company aims to complete the transition to a bare-price procurement model by the end of 2025 and to develop its own brand products [19][20]. - The 2025 financial budget will focus on improving operational efficiency and enhancing product competitiveness [19][20]. Shareholder Engagement - The company emphasizes the importance of maintaining shareholder rights and ensuring effective communication during the meetings [1][2][3]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.10 yuan per share, totaling approximately 4.956 million yuan, which represents 185.60% of the net profit attributable to shareholders [20][21]. Audit and Internal Control - The company plans to reappoint the auditing firm for the 2025 fiscal year, ensuring independent and objective auditing practices [25][26]. - Proposed revisions to internal control systems aim to enhance governance and compliance with updated regulations [28][29].

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 / 25 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年年度股东会文件目录 | 2024 年年度股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东会会议议案 6 | | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二:关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 10 | | | 议案三：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案四：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 14 | | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 15 | | | 议案六：关于公司2024年度利润分配预案的议案 17 | | | 议案七：关于公司2024年度董事薪酬的议案 18 | | | 议案八：关于公司2024年度监事薪酬的议案 19 | | | 议案九：关于公司 2025 年度为子公司提供担保预计的议案 20 | | | 议案十：关于公司 2025 年 ...

零售板块尾盘持续走低，茂业商业（600828）触及跌停，国芳集团（601086）、国光连锁（605188）跌 超7%，东百集团（600693）、广百股份（002187）、中百集团（000759）纷纷下挫。 ...