进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-042 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 江西国光商业连锁股份有限公司 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司将增加自有资金委托理财额度人民币 2.5 亿元（含本数），额度的有效期为自 本次董事会审议通过之日起至 2025 年 5 月 15 日；增加后自有资金委托理财额度 为人民币 7.5 亿元（含本数），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用（期限 任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度）。 关于增加 2024 年度使用闲置自有资金 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第一次 会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度使用闲置自 有资金进行委托理财额度的议案》，董事会 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-038 江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2024 年 6 月 28 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司会议室以现场方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董 事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全 体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2 ...

并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-040 江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 28 日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事和第 三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事、 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事 会的换届选举。 2024 年 6 月 28 日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议和第三届 监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-041 江西国光商业连锁股份有限公司 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划首 次授予激励对象名单>的议案》。 2、2024 年 5 月 7 日，公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，就本计划激励对象名 关于调整 2024 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票期权行权价格调整：由 5.95 元/股调整为 5.94 元/股 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励 计划行权价格的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-037 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 432,076,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.1860 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书廖芳女士出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市 公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2024 年第一 次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。因此，我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 江西国光商业连锁股份有限公司监事会 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《江西国光商业连锁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次激励计划相关事项 进行了核查，发到核查意见如下： ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 28 日 1 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | 议案二：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案五：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 15 | 2 / 16 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-036 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎毅,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李宁,已充分了解并同意由提名人江西国光商业连锁股份有限公司董 事会提名为江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任 职务的规定; (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前十名股 ...