证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-013 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 | 主营业务分行业情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入比 | | | 毛利率 | | 营业成本比 | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | （%） | 上年增减 | 上年增减 | 毛利率比上年增减 | | | | | | （%） | （%） | | | 零售 | 69,974.62 | 56,766.36 | 18.88 | 14.15 | 16.61 | 下降 1.70 个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | | （%） | | | | 上年增减 | 上年增减 | | | | | | | （%） | （%） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-005 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出第二届监事会第十四次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会 议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云 玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司 2 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王金佑 各位股东及代表： 本人作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 王金佑先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任江西财经大学金融学院副院长、江西财经大学金融学院副教授、江西煌 上煌集团食品股份有限公司独立董事、江西南丰农村商业银行股份有限公司独立 董事、江西三融投资管理有限公司经理、南昌市三融创富投资管理中心（有限合 伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作为公司的独立董事，本人与公司 ...

第一条 为进一步完善江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独 ...

关于江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江西国光商业连锁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0796-8117072 1、 专项审计报告 2、 附表 0. fr 【第5 D 信会师报字[2024]第 ZA11494 号 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 我们审计了江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"国光连 锁")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11491 号的 【无保留意见】审计报告。 江西国光商业连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bags//acc有typ();pv.cn)""进行宜服 "进行宜春 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LU ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江西国光商业 连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"或"公司"）就 2023 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-007 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | --- | --- | | 减：募投项目支出 | 83,392,822.63 | | 其中：本年度募投项目支出 | 5,662,382.00 | | 减：节余募集资金永久性补充流动资金 | 31,875,457.84 | | 截至2 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-010 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财业务，在上述额度及 期限内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十六 次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的暂时闲 置自有资金进行委托理财业务，以获得一定的收益。本事项尚需提交公司股东大 会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展 ...

| 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 王斌 | 2002 | 年 | 2000 | 年 | 2002 | 年 | 2020 | 年 | | 签字注册会计师 | 沈超 | 2019 | 年 | 2014 | 年 | 2014 | 年 | 2020 | 年 | | 质量控制复核人 | 徐立群 | 2008 | 年 | 2006 | 年 | 2008 | 年 | 2021 | 年 | 1、基本信息 （1）项目合伙人近三年从业情况： 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构 ...

一、董事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件的方式发出第二届董事会第十六次会议通知，2024 年 4 月 25 日在江 西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会 议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-004 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占 出席会议董事 ...

本事项尚需提交江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议 一、拟聘请会计师事务所基本情况 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-011 江西国光商业连锁股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名， ...