证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-042 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 11 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 11 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 87.8223 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召 ...

2023 年 11 月 30 日 1 / 10 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2 / 10 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关 工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股 东代表。 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经 主持人同意后方可发言。 江西国光商业连锁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会文件目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登 ...

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-036 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事 的 100％，议案获得通过，同意根据公司实际情况将监事会成员人数由 5 人调整 为 3 人。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司监事会议事规则》 （2023 年 11 月修订）。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，2023 年 11 月 13 日上午 11:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场 方式召开会议，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体 股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会（以下简称 "本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司 的日常经营管理事务且不在上市公司担任高级管理人员，其中独立董 事委员应当占审计委员会成员总数的1/2以上，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。本委员会成员均须具有能够胜任本委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人 1 士担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江西国光商业连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "本委员会"），作为负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人 员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为 使本委员会的人员组成符合本工作规则的要求，董事会应根据本工作 - 1 - 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员 担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织 ...

| （六）法律、行政法规、部门规章或 | （六）1/2 以上独立董事同意并向董 | | --- | --- | | 本章程规定的其他情形。 | 事会提议时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | | 或本章程规定的其他情形。 | | 第八十二条董事、监事候选人名单以提案 | 第八十二条董事、监事候选人名单以提 | | 的方式提请股东大会表决。 | 案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | 时，应实行累积投票制。 | 决时，应实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | 前款所称累积投票制是指股东大会 | | 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 | 选举董事或者监事时，每一股份拥有与 | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 | 应选董事或者监事人数相同的表决权， | | 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 | 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 | | 股东公告候选董事、监事的简历和基本情 | 会应当向股东公告候选董事、监事的简 | | 况。 | 历和基本情况。 | | 董事会及单独或者合计持有公司 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2023-040 江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构建设，促进公司规范运行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并参照《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事须按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥江西国光商业连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会的作用，完善公司的法人治理结构，促进公司规 范运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《江西 国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责；对公 司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议 每六个月召开一次，监事可以提议召开监事会临时会议。 第四条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会 议： （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和 - 1 - 江西国光商业连锁股份有限公司 监事会议事规则 其他有关规定的决议时； 第 ...