Core Viewpoint - Wangli Security (605268.SH) plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong with an investment of HKD 500,000, approximately RMB 460,000, based on the current exchange rate [1] Group 1 - The company aims to use its own funds for the investment, indicating a strategic move to expand its business operations [1] - The establishment of the subsidiary is subject to approval from relevant authorities in Hong Kong, highlighting the regulatory considerations involved [1] - The name of the subsidiary is tentatively set as Wangli Security (Hong Kong) Limited, pending final approval from local departments [1]

Core Viewpoint - The company plans to issue shares through a simplified procedure to specific investors, aiming to raise a total of 300 million RMB to enhance its production capabilities and optimize its asset structure, thereby improving its market competitiveness and profitability [1][2][3]. Group 1: Issuance Details - The total amount to be raised from the issuance is 30,000 million RMB, which complies with regulations that limit the fundraising to no more than 300 million RMB and no more than 20% of the company's net assets at the end of the previous year [3][22]. - The issuance price is set at 8.33 RMB per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [3][18]. - The number of shares to be issued is 36,014,405, which does not exceed 30% of the company's total share capital before the issuance [5][19]. Group 2: Purpose of the Issuance - The issuance aims to seize development opportunities by enhancing the company's supply network and expanding into potential regional markets, thereby increasing profitability [11][12]. - The funds raised will be used to build a new production facility in Hubei, which will cover key economic zones and improve the company's production layout [11][47]. - The project is expected to increase annual production capacity by 500,000 safety doors, 200,000 wooden doors, and 100,000 square meters of windows, thereby enhancing the company's market competitiveness [48][49]. Group 3: Industry Context - The safety door industry is experiencing growth due to urbanization, real estate policies, and rising income levels, which are driving demand for safety doors as a primary line of defense for homes [9][10]. - The industry is characterized by a low concentration of market players, with many small regional brands, indicating potential for consolidation and increased market share for leading companies [10][11]. - Recent government policies have supported the security and door manufacturing industries, promoting quality and innovation, which is essential for the industry's healthy development [51].

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案（修订稿） 二〇二五年九月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序 ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"、"公司"、"上市公 司"）是上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化 公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司编制了以简易程序 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《王力安防科技股份有限 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、产业政策促进行业良性发展 近些年来，国家不断出台新的政策对安防行业及门窗制造行业进行规划和支 持，监管体系的健全及行业标准的完善有助于促进整个门窗行业优胜劣汰，促使 企业重质量与创新，形成良性产业生态，也促进行业技术和 ...

王力安防科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A034448 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是王力安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 本报告仅供王力安防以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本报告作为王力安防公司申请以简易程序向特 定对象发行股票的附送材料使用，随同其他申报材料一起报送。 中国注 ...

王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 王力安防科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 1-2 非经常性损益明细表 3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 王力安防科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字（2025）第 110A020198 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王 力安防公司）管理层编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 至 6 月的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）。 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。 我们提醒非经常性损益明细表的使用者注意，用于编制 2025 ...

王力安防科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A034447 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了王力安防公司 202 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-071 王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-072 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为 每股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.0 ...

王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 1 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"王力安防"） 拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发 行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资计划 公司本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行 A 股股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年 末净资产百分之二十的规定，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | | 湖北王力安防产品有限公司 智能门窗系列产品项目 | 44,105.95 | 30,000.00 | 湖北王力安防产 品有限公司（以下 | | | | | 简称"湖北王力"） | | 合计 | 44,105.95 | 30,000.00 | | 本次 ...