证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-035 王力安防科技股份有限公司 关于召开2024 年年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东大会类型和届次 2024 年年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-021 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届监事 会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、2024 年度内部控制评价报告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防 2024 年度内部控制评价报告》。 1 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-020 2、2024 年度董事会工作报告 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 3、2024 年度独立董事述职报告 公司三位在任独立董事分别就 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-022 一、2024年利润分配预案内容 （一）2024年利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币269,137,620.29元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注 销的限制性股票后的股本 446,302,500 股为基数，不以总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-029 王力安防科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）2024年公司层面业绩未100%达标，以及首次授予的2名激励对象已离 职、1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，本次回购注销合计为3,078,750 股。 ●回购价格：3.76元/股。 ●回购金额及来源：11,576,100元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-031 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，股东大会同意授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行 A 股股 票，募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过 程中。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防""公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8597 号 王力安防科技股 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8598 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们认为，王力安防公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

王力安防科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，保护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》，并参 照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他有关规定； （二） 提供公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依据国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 第五条 公司董事会对内部控制制度的健全和有效实施负责，重要的内部控 制制度应当经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会下 ...