证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-054 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的 天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独 立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进 行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 王力安防科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110105592343655N 类型：特殊普通 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-056 王力安防科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届 职工代表大会第一次会议，选举胡迎江先生为公司第三届董事会职工代表董事 （简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事 会届满之日止。 胡迎江先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 附件： 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"王力安防"）董事会于 近日收到公司非独立董事胡迎江先生递交的书面辞职报告。因 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-053 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公 司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防公司章程》（2025 年 7 月修 订）。 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商 变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容 为准。 特此公告 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司 2024 年 年度股东会已经审议通过章程修订，在此基础 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-052 王力安防科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 二、前次募集资金的实际使用情况 1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1。 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异见附件 1。 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方 ...

王力安防科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字(2025) 第 110A017341 号 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | | --- | Grant Thornton 载 目 句会计师事务所(特殊普通合 十京朝阳区建国门外大街2 寒特广场5层邮编 10000 日 1 + +86 10 8566 5588 佳直 -86 10 8566 5120 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 截至 2024年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(以下统称前次募集 资金使用情况报告及对照表, )。按照中国证监会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是王力 安防公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对王力安防 公司董事会编制 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-055 王力安防科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 股东会召开日期：2025年7月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 23 日 至2025 年 7 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-051 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第二十四次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议 事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王 力安防前次募集资金使用情况专项报告的公告》以及致同会计师事务所（特殊普 通合伙）出 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-050 王力安防科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：王跃斌 注册资本：肆亿肆仟陆佰叁拾万贰仟伍佰元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 21 日，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应 条款的议案》，同意减少公司注册资本，公司总股本将由 449,381,250 股减少至 446,302,500 股，公司注册资本因此由 449,381,250 元减少至 446,302,500 元。具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关 于减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-027）。 近日，公司已完成工商变更登记的相关手续，并已取得浙江省市场监督管理 局核发的营业执照，变更后的营业执照登记信息如下： 名称：王力安防科技股份有限 ...

交易信息汇总 截至2025年7月1日收盘，王力安防(605268)报收于9.84元，下跌2.19%，换手率2.5%，成交量10.96万 手，成交额1.08亿元。 当日关注点 公司公告汇总 王力安防科技股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下：- 每股分配比例：A 股每股现金红利0.2元。- 相关日期：股权登记日为2025年7月7日，除权（息）日和现金红利发放日均为 2025年7月8日。- 分红送转情况：本次不分红送转。- 利润分配方案已经2025年5月21日的2024年年度股 东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本446,302,500股为基数，每股派发现金红利0.2元（含 税），共计派发现金红利89,260,500元（含税）。- 红利发放方式：无限售条件流通股的红利委托中国 结算上海分公司发放；公司限售流通股的现金红利和无限售流通股中特定股东的现金红利由公司自行发 放。- 扣税说明：对于无限售条件流通股自然人投资者及证券投资基金，持股期限超过1年的，股息红 利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.2元；对于合格境外机构投资者（QFII） 及非居民企业投资者，按10%的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-049 王力安防科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/7 | － | 2025/7/8 | 2025/7/8 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.2元 三、 相关日期 | | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所 ...