证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-027 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（zqb@czkaidi.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年 1-6 月经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-026 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 48 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,561,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 (一) 股东会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第09014号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2024 年 第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 33 | | 议案三 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 34 | | 议案四 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 35 | - 2 - 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器 股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本 须知。 一、股东会设会 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》（以下 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-021 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订<公司章程>并 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-023 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605288 公司简称：凯迪股份 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 165 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周荣清、主管会计工作负责人孙煜及会计机构负责人（会计主管人员）孙煜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"第三届 管理层讨论与分析" ...

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-022 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及 其摘要的议案》 监事会认为：公司严格执行企业会计准则，编制的《2024 年半年度报告》公允地反 映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；《2024 年半年度报告》所披露的信息 真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的 编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易 所的相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格遵循相关法律法规的要 求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变 ...