证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-026 常州市凯迪电器股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"或"凯迪股份"）于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计 划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2025 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 25 日为首次授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况。 1.2025年5月23日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关 于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本次激励计划相关 的议案。此外，董事会薪酬与考核委员会发表了《关于公司2025年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 常州市凯迪电器股份有限公司 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年 股权激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第06054号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、规范性文件和《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

重要内容提示： 授予价格调整：由 26.88 元/股调整为 26.505 元/股 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-025 2025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2025 年 5 月 23 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等与本次激励计划相关的议案。此外，董事会薪酬与考核委员会发表了 《关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》，认为该激励计 划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）2025 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司<2025 年 ...

常州市凯迪电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于调整2025年限制性股票授予价格及向激励对象首次授予限 制性股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，常州市凯迪 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《公司2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励 计划"）调整后的授予价格，以及首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查。 现发表核查意见如下： 一、关于调整2025年限制性股票授予价格 根据《常州市凯迪电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）第十章的规定："若在本激励计划公告当日至激励对象完成限 制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配 股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予数量进行相应的调整。" 公司于2025年6月23日实施了2024年年度权益分派，本次权益分派以股权登记 日公司总股本70,198,912股为基数，每股派发现金红利0.375元（含税），共计派 发现金 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-024 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯录表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人 员列席本次会议，本次会议由董事长周荣清先生主持，本次董事会的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2025 年限制性 股票激励计划授予价格的议案》 根据《常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）第十章的规定："若在本激励计划公告当日至激 ...

（一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事会 代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-023 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于同日召 开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成员全体参 加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长周荣清主持，公司高 级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 同意选 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下简称" 《管理办法》"）、 《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海"）查询，对本次激励计划内幕信 息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）在《公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》公告前六个月内（即 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，以 下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 认，并由中登上海出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东 股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖本 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter issued by Beijing Deheng (Hangzhou) Law Firm confirms that the procedures for the convening and holding of the 2025 First Extraordinary General Meeting of Shareholders of Changzhou Kaidi Electric Co., Ltd. comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1][3][7] Group 1: Meeting Procedures - The meeting was proposed and convened by the board of directors, with the notice published on May 28, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [3][4] - The meeting was held on June 16, 2025, at 14:00, using a combination of on-site and online voting methods [5][6] - The legal opinion confirms that the convening and holding procedures of the meeting are in accordance with legal and regulatory requirements [5][7] Group 2: Attendance and Voting - A total of 5 shareholders attended the meeting in person, representing 52,500,000 shares, approximately 74.79% of the total share capital [6] - The online voting results indicated participation from 48 small investors, representing a total of shares [6] - The voting procedures were conducted in accordance with legal and regulatory requirements, and all proposed resolutions were approved by the shareholders [6][7]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-021 常州市凯迪电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 16 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 74.9178 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议； 财务总监、董事候选人孙煜先生、董事候选人徐建峰先生列席了本次会议。 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-022 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，为保 证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，会议决议如下： 一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司 徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格 和条件，徐建峰先生简历见附件。 附件： 职工代表董事简历 徐建峰先生，1973 年 4 月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科 技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公司 任监事会主席。 徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 ...