证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-024 常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日在公司会 议室召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司修订《公司章程》的相关情况 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"现行《公司法》"）已于 2024 年 7 月 1 日开始施行。为了确保执行落实到位，公司严格按照现行《公司法》的 相关修订意见，相应修改《公司章程》，确保规范开展公司治理相关工作。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 监事会、董事会收到前款规定的 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 自收到请求之日起 30 日内未提起诉 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 将会使公司利益受到难以弥补的损害 的，前款规定的股东有权为了公司的 利益以自己的名义直接 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-025 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年九月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 3 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 临时会议的提议程序 第 1 页，共 8 页 （二）三分之一 ...

关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：（+86）0571-86508080 传真：（+86）0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2024 年 第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,734,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1218 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州 市凯迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规 定，特制定本须知。 目录 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 7 | 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 - 2 - 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-018 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟将首次公开发行股票募 集资金投资项目"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"结项。截至 2024年6月30日，该项目的募集资金专户余额为21,444.86万元，预计待支付 尾款金额为1866.05万元，节余募集资金为19,578.81万元。公司将上述项目节 余募集资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户 金额为准），用于公司日常生产经营活动。 公司于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，本议案已由公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构 发表了同意的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公 ...

常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 5 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-016 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 （二）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...