第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室举行，本次会议由董事长周荣清主持，会议采取现场表决和 通讯表决相结合的方式。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电话和电子邮件方 式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开 及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-029 常州市凯迪电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》 等法律、法规、规范 ...

章程 常州市凯迪电器股份有限公司 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》 ...

Core Points - The company has completed the registration of the first grant of restricted stock under the 2025 incentive plan, with a total of 474,100 shares granted to 46 incentive objects after adjustments due to voluntary waivers by 4 individuals [1][2][6] - The incentive plan's effective period lasts up to 48 months, with a lock-up period of 12, 24, and 36 months for the granted shares [2][4] - The total number of shares before and after the grant is 70,198,912 and 70,673,012 respectively, with the controlling shareholder's stake slightly adjusted but remaining unchanged [6][7] Summary of Key Aspects Grant Details - The initial grant date for the restricted stock was set for June 25, 2025, with a total of 56.52 million shares initially planned, later adjusted to 47.41 million shares [1][3] - The core employees received 42.31 million shares, accounting for 89.24% of the total granted shares [3] Lock-up and Release Conditions - The lock-up periods for the granted shares are structured as follows: 40% after 12 months, 30% after 24 months, and 30% after 36 months [5][6] - Shares obtained through capital reserves or stock dividends are also subject to the same lock-up conditions [4] Financial Impact - The funds raised from the stock issuance will be used to supplement the company's working capital, totaling approximately 12.57 million RMB [6][7] - The fair value of the restricted stock will be recognized as a share-based payment expense over the vesting period, impacting the company's financial results from 2025 to 2028 [7][8]

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-028 常州市凯迪电器股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"或"凯迪股份"）于 2025 年 8 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司 完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所相关规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票的授予结果 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2025 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的授予条件已经成 就，同意确定 2025 年 6 月 25 日为首次授予日。关联董事已在审议相关事项时回避表决。 相 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-027 常州市凯迪电器股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"或"凯迪股份"）于 2025 年 8 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》，公司 完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所相关规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票的授予结果 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司《2025 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）规定的授予条件已经成 就，同意确定 2025 年 6 月 25 日为首次授予日。关联董事已在审议相关事项时回避表决。 相关事项已经公司第 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯凯迪股份8月13日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年7月31日，公司持股人数 为6698户。 ...

Core Points - The company has approved the first grant of restricted stock under the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, with a grant date of June 25, 2025, involving 565,200 shares at a price of 26.505 yuan per share [1][10]. Group 1: Restricted Stock Grant Details - The total number of restricted stocks granted is 565,200 shares, which accounts for 0.81% of the total share capital of 70,198,912 shares [4]. - The grant includes 46 individuals, comprising directors, senior management, and key employees, excluding independent directors and major shareholders [4][5]. - The plan specifies that the restricted stocks will have a vesting period with no lock-up period after the restrictions are lifted [6][9]. Group 2: Compliance and Approval Process - The board of directors and the remuneration and assessment committee have confirmed that the conditions for granting the restricted stocks have been met, and no objections were raised during the public disclosure period [2][3]. - The legal opinion confirms that the incentive plan complies with relevant laws and regulations, and the necessary approvals have been obtained [12]. Group 3: Financial Impact and Accounting - The grant of restricted stocks will have an impact on the company's financial status, with costs to be amortized over the years 2025 to 2028 [10]. - The total expense to be amortized for the granted restricted stocks is detailed in the plan, indicating a structured approach to accounting for the incentive costs [10]. Group 4: Tax and Funding Arrangements - The funding for the purchase of restricted stocks and personal income tax will be sourced entirely from the participants, with the company not providing any loans or financial assistance [11].

Meeting Details - The second meeting of the fourth board of directors of Changzhou Kaidi Electric Co., Ltd. was held on June 25, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] Board Resolutions Adjustment of Stock Incentive Plan - The board approved the adjustment of the grant price for the 2025 restricted stock incentive plan from 26.88 yuan per share to 26.505 yuan per share due to a cash dividend distribution of 0.375 yuan per share, totaling 26,324,592 yuan [2] Granting of Restricted Stocks - The board approved the granting of 565,200 restricted stocks to 46 eligible incentive objects, with the grant date set for June 25, 2025, and the adjusted grant price of 26.505 yuan per share [3]

Group 1 - The company adjusted the grant price of the restricted stock for the 2025 incentive plan from 26.88 yuan per share to 26.505 yuan per share due to a cash dividend distribution of 0.375 yuan per share, totaling 26,324,592.00 yuan [1][2] - The adjustment of the grant price complies with relevant laws and regulations, and the process is legal and does not harm the interests of the company and all shareholders [2][3] - The company confirmed that the conditions for granting restricted stock to the incentive objects have been met, and the qualifications of the incentive objects are legal and valid [3][4] Group 2 - The first grant date for the restricted stock is set for June 25, 2025, with 46 incentive objects receiving the stock [4]

常州市凯迪电器股份有限公司 一、限制性股票分配情况及数量 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过公司股本总额的10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事。 3、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予 数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直接 调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超 过公司总股本的1%。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、 薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露当次激励对象相关信息。 | 1 | 周殊敏 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 2 | 王国喜 | 核心员工 | | 3 | 何白春 | 核心员工 | 二、核心技术（业务）人员 2025年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 ...