https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-40 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事长、总经理：王坚群 会议召开时间：2023 年 08 月 23 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥139,093,518.47, representing a 28.76% increase compared to ¥108,029,464.30 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.15% to ¥17,310,507.17 from ¥26,694,573.28 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 54.03% to ¥11,340,720.85 from ¥24,668,942.04 year-on-year[18]. - Basic earnings per share decreased by 36.84% to ¥0.12 from ¥0.19 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets dropped by 1.07 percentage points to 1.81% from 2.88% year-on-year[19]. - The company reported a total profit of ¥22,406,158.38 for the first half of 2023, down from ¥30,661,204.03, indicating a decrease of about 26.9%[104]. - The company reported a net loss of CNY 43,200,000.00 for the current period, indicating a challenging financial environment[124]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 46.98%, reaching -¥3,466,696.58 compared to -¥6,538,369.27 in the same period last year[18]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 3,466,696.58, an improvement of 46.98% compared to the previous year[34]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 16.85% to CNY 348,922,987.60, compared to CNY 419,623,157.79 at the end of the previous period[36]. - As of June 30, 2023, the company's total assets reached CNY 1,191,274,091.01, an increase of 4.05% compared to the end of the previous period[32]. - The total current assets amounted to ¥814,333,718.50, a decrease from ¥824,780,954.76 at the end of 2022[95]. - The total liabilities reached CNY 222,680,569.57, up from CNY 172,131,467.16, indicating a growth of around 29.3%[97]. Research and Development - The company has developed multiple industry-leading products, including lightweight air ducts and intelligent control sand-spraying systems, enhancing its competitive edge in the rail transportation sector[26]. - The company holds 64 patents and has 23 invention patents pending, reflecting its strong commitment to research and development[27]. - Research and development expenses were ¥10,768,547.42, slightly decreased from ¥11,572,019.83, reflecting a reduction of about 6.9%[104]. Market Position and Strategy - The company maintains long-term partnerships with major manufacturers such as CRRC Qingdao and Beijing Subway, ensuring a stable customer base[25]. - The company focuses on product diversification to meet the personalized needs of downstream manufacturers, which helps reduce procurement costs and risks[26]. - The company emphasizes quality and innovation as core strategies for survival and development in the rapidly evolving rail transportation industry[26]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[124]. Risks and Challenges - The company faces risks related to policy changes that could adversely affect the rail transit industry, which is a key driver of demand for rail transit equipment[41]. - The company is exposed to market risks due to high customer concentration, as major clients are primarily state-owned enterprises in the rail transit vehicle manufacturing sector[42]. - The company is at risk of increased production costs due to potential fluctuations in raw material prices, which constitute a significant portion of production costs[45]. - The company reported a risk of operational performance decline if it fails to adapt to significant changes in the railway industry investment or policy environment[46]. Corporate Governance and Compliance - The company has conducted two shareholder meetings in 2023, approving multiple resolutions without any rejected proposals, indicating stable governance[50]. - The company reported no significant environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[55]. - The company has committed to ensuring fair and transparent transactions with related parties, adhering to market prices and disclosure obligations[76]. Shareholder Information - The actual controller holds 70.47% of the company's shares, posing a risk of potential adverse influence on major decisions affecting the company and minority shareholders[48]. - The top ten shareholders hold a total of 140,000,000 shares, with Wang Jianqun owning 53.33% and Liu Ying holding 17.14%[86]. - The company has committed to not transferring or entrusting shares held prior to its IPO for 36 months, with an automatic extension of the lock-up period under certain conditions[62]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken measures to reduce carbon emissions and improve waste management practices[58]. - The company has implemented a specialized adhesive room to treat organic waste gas, ensuring emissions meet national standards[56]. - Wastewater is treated to meet the Class I standard of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" before being discharged into the municipal sewage system[56]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the board of directors on August 9, 2023, ensuring compliance with accounting standards[132]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable assets and liabilities acquired in a business combination[142]. - The company prepares consolidated financial statements based on its own and subsidiaries' financial reports, reflecting the overall financial position and performance of the group[145].

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-036 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路 27 号公司 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-037 江苏必得科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 分在公司五楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司 指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（ww ...

江苏必得科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 26 | | 第四节 董事会秘书 30 | | 第五节 董事会专门委员会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 3 ...

江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-039 江苏必得科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 14,829.00 万元，具体情况 如下： | 项 目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 39,200.00 | | 减：直接投入募投项目 | 25,678.58 | | 未到期理财 | - | | 手续费 | 0.37 | | 加：利息收入 | 1,309.02 | | 专户销户划款 | 1.06 | | 募集资金账户余额 | 14,829.00 | 1 情况专项报告 经 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-038 江苏必得科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2023 年 7 月 27 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 2 点在公 司 5 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、2023 ...

| 序号 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 14,040 万元。 | | 14,450 万元。 | | 2 | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 14,450 | | | 14,040 万股，均为普通股。 | | 万股，均为普通股。 | 江苏必得科技股份有限公司 关于修改公司章程并办理相关备案手续的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023 年 6 月 26 日为授予日，以 6.85 元/股的价格向符合条件的 40 名激励对象授予 410.00 万股限制性股票。 截至 2023 年 6 月 28 日止，公司实际已收到 40 名授予激励对象以货币资金缴纳 的新增出资款人民币 28,08 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开时间调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 5 月 12 日披露了《关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》，根据实际 工作安排，现对本次业绩说明会的时间进行如下调整： 调整前： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 调整后： 公司定于 2023 年 05 月 31 日(星期三)上午 09:00-10:00 通过上 海证券交易所上证路演中心举办 2022 年度业绩说明会。 除上述召开时间调整外，原公告其他内容保持不变，具体如下： 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-016 总经理：王坚群先生 董事会秘书：汤双喜先生 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2023-015 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 31 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 24 日(星期三)至 05 月 30 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tangshuangxi@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 ...