证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-014 江苏必得科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》《江 苏必得科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合 公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬 方案尚需股东大会审议批准。具体如下：现将相关事项公告如下： 一、本方案使用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内 ...

江苏必得科技股份有限公司 2、对公司内部审计工作指导情况 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报 等，就公司财务报表、内部控制、经营计划、利润分配等事项进行了充分的讨论， 发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议。 三、公司审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守， 能够实事求是的发表相关审计意见。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 112 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏必 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《江苏必得科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关规定赋予 的职责，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，认真履行监事会的各项职 权和义务。报告期内，监事会共召开 6 次会议，监事会成员列席了公司召开的历 次董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审 查，对公司经营运作、财务状况、股权激励、子公司的经营情况及董事和高级管 理人员的履职情况等进行了全面监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展， 为公司规范运作提供了有力保障。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内共召开了 6 次监事会会议，重点对公司财务报告、利润分配、募投 项目、股权激励等事项进行审议和监督。现将监事会在报告期内的工作情况报告 如下： 2024 年 3 月 9 日，第三届监事会第十四次会议召开，审议通过了《关于募 投项 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1 ...

江苏必得科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求， 公司对容诚在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共 ...

2024 年度董事会工作报告 江苏必得科技股份有限公司 报告期内，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"必得科技"） 董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，恪尽职守、勤勉履职， 切实履行股东大会赋予的各项职责，全力维护公司及全体股东合法权益。董事会 聚焦公司重大生产经营决策与战略发展规划，系统部署全年重点工作任务，通过 科学决策与高效执行，为公司的持续健康稳定发展提供了坚实保障。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 经过多年的技术专注与创新，公司逐渐发展成为集轨道交通车辆配套产品 研发、生产、销售以及轨道交通车辆维保业务等于一体的大型企业，总部位于中 国江阴，公司在全国拥有多个运营、研发基地。公司主要产品包括轨道车辆（高 铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍 物检测系统、车门系统、TPU 弹性地板以及贯通道系统等系列产品，公司主要 客户为国内外著名轨道交通整车制造商。2024 年，公司实现营业收入 4.83 亿元， 同比增长 38.73%，实现归属 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-011 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的 前提下，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，并签署相 关法律文件。本次申请融资授信额度的决议有效期为 12 个月。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 江苏必得科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必 得科技"）召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年 度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-013 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式，产品期限不超过 12 个月； 投资金额：最高额度不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元），在 上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未 到期投资产品本金总额不超过人民币 20,000 万元； 履行的审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审 议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-016 江苏必得科技股份有限公司 关于北京京唐德信轨道设备有限公司业绩承诺 完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023年1 月完成了对北京京唐德信轨道设备有限公司（以下简称"京唐德信"）100.00% 股权的收购，根据上海证券交易所相关规定，现将2022年至2024年各年度业绩 承诺完成情况说明如下： 一、资产收购概述 本公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于收购北京京唐德信轨道设备有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自 有资金向王学利购买其持有的京唐德信 100.00%的股权。 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 64,045,721.14 | 77,990,073.81 | 49,523,360.14 | ...