格隆汇12月29日丨必得科技(605298.SH)公布，公司于2025年12月29日召开公司职工代表大会，经与会 职工代表审议，同意选举丁胜先生为公司第四届董事会职工董事，任期与公司第四届董事会任期一致。 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-051 江苏必得科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,799,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.8187 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召 集，董事长王坚群先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏必得科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏必得科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本 所受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 江苏世纪同 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年12月13日,公 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-052 江苏必得科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 1 附件： 丁胜先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月毕业于南 京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002 年 6 月至 2008 年 9 月,任常州 飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接 工程师、系主任、校长助理；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，任格力博集团常州格 腾园林机械制造有限公司 PIE（工艺整合部）经理；2009 年 9 月至 2018 年 1 月， 任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018 年 2 月至 2018 年 5 月,就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任本公司副总经理；2024 年 5 月至今， ...

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 江苏必得科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 25 日 江苏必得科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日披露 了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 12 月 29 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式，具体内容详见公司在上海证券交易所及公司指定信息披露媒体上 披露的《江苏必得科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-049）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通 ...

江苏必得科技股份有限公司 （Jiangsu Bide Science Shares CO.,Ltd.） （江阴市月城镇黄杨路 6 号） 股票代码：605298 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏必得科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2025 年 12 月 29 日 14:30 二、 会议地点 2025 年 12 月 | 议案二：关于修订、制定公司部分制度的议案---------------------------------------------6 | | --- | 江苏省江阴市月城镇黄杨路 6 号公司三楼会议室 三、会议出席、列席对象 四、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列 席会议的高级管理人员和律师。 （二）推举计票人 2 名，监票人 2 名。 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。 （四）审议内容： | 序号 | 内容 | | --- | --- | | 1 | 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | | 2.00 | 关于修订、制定公司部分制度的议案 | ...

江苏必得科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为提高江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照法律、行政法 规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判 决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 股东会的会议召集程序、 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《江苏 必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第四条 审计委员会召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 1 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当 为会计专业人士。 会计专业 ...

江苏必得科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，建立防止控股股东及其他关联方占用公司及其子 公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政 部发布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》所界定的关联方。一方控制、 共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东 ...

第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》等其他相关法律法规等公司股票上市的交易所相 关规则，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指公司内部审计机构或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标 的活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员在审计委员会的领导下，独立、客观 地行使职权，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，接受审计委员会的指 导和监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 江苏必得科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四 ...