1 江苏必得科技股份有限公司 （Jiangsu Bide Science Shares CO.,Ltd.） （江阴市月城镇黄杨路 6 号） 股票代码：605298 2025 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目录 | 2025 年年度股东大会会议议程--------------------------------------------------------------2 | | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------4 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案------------------------------------5 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案------------------------------------6 2024 | | 议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案---------------------------------7 | | 议案 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-023 江苏必得科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 （星期一）9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 12 日 （星期一） 至 5 月 16 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhangxuejian@bidekeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 董事长、总经理：王坚群 董事、董事会秘书、财务总监、副总经理：张雪坚 独立董事：张洪光、刘刚、麻一萱 四、 投资者参加方式 江苏必得科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-022 江苏必得科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"公司"、"必得科技"）于 2025 年 4 月 28 日在本公司以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议，会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 监事会认为：《江苏必得科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制 和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-021 江苏必得科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏必得科技股份有限公司（简称"本公司"、"必得科技"）于 2025 年 4 月 28 日在本公司会议室以现场和视频表决方式召开第四届董事会第七次会议， 会议通知于 2025 年 4 月 25 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、 监事以及高级管理人员。会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长王坚群先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥79,494,700.31, representing a year-on-year increase of 7.69% compared to ¥73,816,745.01 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥7,222,620.15, a significant turnaround from a loss of ¥2,143,692.89 in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share both stood at ¥0.04, recovering from a loss of ¥0.02 per share in the same quarter last year[5] - The weighted average return on equity increased to 0.71% from -0.22% year-on-year[5] - The net profit for Q1 2025 was ¥7,526,524.02, a significant recovery from a net loss of ¥2,388,112.32 in Q1 2024, marking a turnaround in performance[18] - Operating profit for the period reached ¥11,028,460.43, compared to an operating loss of ¥1,094,262.96 in the same quarter last year[18] - The total comprehensive income for the period was ¥7,526,524.02, compared to a comprehensive loss of ¥2,388,112.32 in the prior year[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥4,388,556.84, an improvement from -¥38,732,240.43 in the same period last year[4] - Cash and cash equivalents decreased to ¥130,501,898.09 as of March 31, 2025, down from ¥150,318,552.95 at the end of 2024, a decline of 13.2%[12] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥130,158,981.42, down from ¥263,365,529.06 at the end of Q1 2024[20] - The company incurred a total operating cash outflow of ¥64,328,381.72, a decrease from ¥87,499,034.13 in the previous year[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥7,377,776.87, compared to a larger outflow of ¥38,212,479.19 in Q1 2024[20] Costs and Expenses - The company reported a significant reduction in expenses, contributing to the profit turnaround in Q1 2025[7] - Total operating costs decreased to ¥68,833,307.45 in Q1 2025 from ¥75,196,889.12 in Q1 2024, representing a reduction of 8.5%[16] - The company reported a net profit margin improvement due to cost management strategies implemented during the quarter[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,325[9] - The top shareholder, Wang Jianqun, holds 51.82% of the shares, totaling 97,344,000 shares[10] Balance Sheet Highlights - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,296,462,552.56, a slight decrease of 0.22% from ¥1,299,303,800.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥266,613,999.19 from ¥277,800,311.31, a reduction of 4.0%[14] - Shareholders' equity increased to ¥1,029,848,553.37 from ¥1,021,503,489.53, reflecting a growth of 0.3%[15] - Accounts receivable increased to ¥422,859,619.42 from ¥450,006,338.43, indicating a decrease of 6.0%[12] - Inventory rose to ¥203,343,299.61, up from ¥185,035,082.12, reflecting an increase of 9.8%[13] - Total assets as of March 31, 2025, were ¥1,296,462,552.56, slightly down from ¥1,299,303,800.84 at the end of 2024[15] Other Information - Non-recurring gains and losses totaled ¥199,834.62, with government subsidies contributing ¥15,170.00[6] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[21]

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-020 江苏必得科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事、副总经理何明先生持有公司人民币普通股 390,000 股（其中无限 售条件流通股份 156,000 股，有限售条件的股份 234,000 股），占公司股份总数的 0.2076%，上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 公司董事、副总经理丁胜先生持有公司人民币普通股 390,000 股（其中无限 售条件流通股份 156,000 股，有限售条件的股份 234,000 股），占公司股份总数的 0.2076%，上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 公司董事夏帮华先生持有公司人民币普通股 130,000 股（其中无限售条件流 通股份 52,000 股，有限售条件的股份 78,000 股），占公司股份总数的 0.0692%， 上述股份来源于 2023 年限制性股票激励计划获授取得。 减持计划的主 ...

报告期内，必得科技实现营业收入483,039,782.05元，较上年同期的348,194,436.00元增长38.73%。这一 增长主要得益于公司积极拓展市场、优化产品结构以及加强客户关系管理等举措。公司在轨道交通车辆 配套产品和维保业务两大板块均取得了一定进展，多个重点项目加速落地实施，下游客户群体不断扩 大。 从业务板块来看，轨道交通设备业务收入为469,729,598.25元，占总收入的97.24%，同比增长35.54%， 是公司营收增长的主要驱动力。其中，动车组车辆配套产品收入192,254,537.24元，同比增长50.73%； 城轨地铁车辆配套产品收入124,627,979.41元，同比增长18.41%。 净利润：增长态势良好，但需关注可持续性 2025年4月25日，江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）发布2024年年度报告。 报告期内，公司实现营业收入483,039,782.05元，同比增长38.73%；归属于上市公司股东的净利润为 38,855,376.85元，同比增长26.86%。然而，公司在费用控制、现金流管理等方面仍面临一些挑战，如销 售费用大幅增长、经营活动现金流 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——麻一萱 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 麻一萱先生，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983 年 3 月至 1997 年 6 月， 任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997 年 6 月至 2003 年 6 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——徐作骏（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐作骏先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1993 年 8 月至 1995 年 12 月，任江阴市经济协作集团公司财务部，主办会计； 1996 年 1 月至 1999 年 12 月，任江阴市审计事务所审计部，部门 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张洪光 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪光先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。 1991 年 8 月至 1994 年 3 月，任淄博纺织大厦，会计员；1994 年 4 月至 2014 ...