江苏必得科技股份有限公司 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委 员会等专门委员会。各专门委员会的工作细则另行制定。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次定 期会议。 第二章 董事会会议的提案与通知 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提升董事会规范运作水平和科学决策能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏必得科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，制定本规则。 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面 ...

江苏必得科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第二章 募集资金存放 第三条 募集资金到位后，公司须及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"募 集资金专户"）集中管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或者用作其 他用途。 第五条 募集资金专户的使用管理遵循以下原则： （一）公司坚持集中存放、便于监督的原则，不同募集资金投资项目（以下 简称募投项目）的资金不得存放在一个募集资 ...

江苏必得科技股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏必得科技股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《公司法》《证 券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《江苏必得科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则 1、公平、公开、公正原则； 2、诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误导 性陈述； 3、保密原则，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，不得透露或泄露未 公开重大信息，避免发生选择性披露； 4、高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通效 率，降低沟通成本； 5、国家法律法规及上海证券交易所对上市公司投资者关系管理的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待 和推广工作。公司证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司 投资者 ...

江苏必得科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》等规定及《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东会股权登记日登记在册 且有权出席会议行使表决权的股东提供网络投票方式，履行股东会相关的通知和 公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公告格式指引的要求，使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告， 并按规定披露。 第八条 出现下列情形之一的，股东会召集人应当按照本细则第四条的规定 ...

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第一章 总则 第一条 为完善江苏必得科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 江苏必得科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《江苏必得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选， 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导本委员会，确保委员 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确公司总经理的 工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》和公司章程的有关规定，制定本工作细则。 江苏必得科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及公司章程规定的或经董事会聘任的其他人员。 第五条 公司现设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司现 设副总经理若干名（含财务负责人），由总经理提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 高级管理人员每届任期三年，高级管理人员连聘可以连任。 第七条 公司高级管理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和公司章程 的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。 第八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘高级 管理人员，并充分发挥中介机构的作用。 第二条 公司总经理应当遵守法律 ...

江苏必得科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为加强对江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》（下称"《披露办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《江苏必得科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本信息披露管理办法。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 以及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响而投资者尚未得知的重大信 息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定的时间内、在上海证券交易所 网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书 ...

江苏必得科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江苏必 得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，决定处理方 1 案； （三）组织、协调各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应 ...

利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。 江苏必得科技股份有限公司 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及公司章程，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金 ...