江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张洪光 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪光先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。 1991 年 8 月至 1994 年 3 月，任淄博纺织大厦，会计员；1994 年 4 月至 2014 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——麻一萱 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 麻一萱先生，男，1958 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983 年 3 月至 1997 年 6 月， 任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997 年 6 月至 2003 年 6 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张元（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张元先生，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1977 年 3 月至 1979 年 3 月，任北京卢沟桥农场，农工；1983 年 3 月至 2007 年 12 月，任北京地铁车辆厂，厂长；2007 年 12 月至 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——刘刚 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业 于江南大学秘书专业，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证 券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中 国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 ...

江苏必得科技股份有限公司 我及我的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接 持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我及我的 直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本 公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——彭程（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在任期工作中，本着对公司和全体股东 负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-014 江苏必得科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏必得科技股份有限公司章程》《江 苏必得科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合 公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司 制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬 方案尚需股东大会审议批准。具体如下：现将相关事项公告如下： 一、本方案使用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内 ...

江苏必得科技股份有限公司 2、对公司内部审计工作指导情况 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员 会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。分别为审议公司年报、季报、半年报 等，就公司财务报表、内部控制、经营计划、利润分配等事项进行了充分的讨论， 发挥和运用自身专业优势，为董事会的科学、高效决策提供了重要的意见和建议。 三、公司审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2024 年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规 定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守， 能够实事求是的发表相关审计意见。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）董事会审 计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2765 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是必得 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z2765 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"）20 ...

审计报告 江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 112 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z2766 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏必 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2024 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1 ...