江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——张元（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张元先生，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。1977 年 3 月至 1979 年 3 月，任北京卢沟桥农场，农工；1983 年 3 月至 2007 年 12 月，任北京地铁车辆厂，厂长；2007 年 12 月至 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——刘刚 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着对公司和全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东 赋予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专 门委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司 的利益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘刚先生，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年毕业 于江南大学秘书专业，本科学历。曾任江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证 券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中 国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 ...

江苏必得科技股份有限公司 我及我的直系亲属和主要社会成员均未在本公司系统内任职；未直接或间接 持有本公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；我及我的 直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在本 公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等 服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予 披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度独立董事述职报告 独立董事——彭程（届满离任） 我作为江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规和规章制度的规定和要求，在任期工作中，本着对公司和全体股东 负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关 ...

江苏必得科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | | | 单位：元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 科 | 目 | 2024 年末 变动幅度（%） | 2023 年末 | | | 货币资金 | | 150,318,552.95 | 352,648,064.67 | -57.37 | | 应收账款 | | 450,006,338.43 | 336,117,601.70 | 33.88 | | 存货 | | 185,035,082.12 | 158,880,358.72 | 16.46 | | 固定资产 | | 285,821,842.70 | 275,455,491.40 | 3.76 | | 应付账款 | 126,027,367.64 | 114,300,645.69 | 10.26 | | --- | --- | --- | --- | | 其他应付款 | 56,704,047.80 | 57,362,307.98 | -1.15 | （二）经营成果情况 单位：元 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏必得科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-012 江苏必得科技股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]24 号文核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

公司代码：605298 公司简称：必得科技 江苏必得科技股份有限公司 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：王书彦、郑永强 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏必得科技股份有限 | 江苏中企华中天资产评 | 宋蕴中、毛邱祺 | 苏中资评报字（2025） | 可收回金额 | 6600 | 万元 | | 公司拟进行商誉减值测 | 估有限公司 | | 第 1128 号 | | | | | 试所涉及北京合圣凯达 | | | | | | | | 轨道交通设备有限公司 | | | | | | | | 商誉及相关资产组 | | | | | | | 2024年度商誉减值测试报告 | 江苏必得科技股份有限 | 江苏中企华中天资 ...

江苏必得科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2765 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是必得 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z2765 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"）20 ...

江苏必得科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，江苏必得科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事张洪光先生、刘刚先生、麻一萱先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 （5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人 员； （6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体 人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 要负责人； （7）最近十二个月内曾经具有前述六项所列举情形的人员； （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。 二、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司董事会收到独立董事张洪光先生、刘刚先生、麻一萱先生递交的《独立 董事独立性自查报告》，上述三位独立董事均 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2025-018 江苏必得科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的公告 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 江苏必得科技股份有限公司（以下简称"公司"、"必得科技"）本次 预计日常关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第六次会议 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王坚群先生在审议本议案时按照有关规定进行了回避 表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...