中信证券股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据《募集说明书》，本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣 除发行费用后，拟全部用于以下项目建设： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟投入募集 | 募集资金净 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 额 | | | 1 | 九江宏柏新材料有限公司绿 色新材料一体化项目 | 85,082.99 | 70,000.00 | 70,000.00 | 九江宏柏 | 关于江西宏柏新材料股份有限公司 使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江西宏柏新 材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 就公司使用部分募 ...

股票代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号： 2024-051 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于使用可转债募集资金对全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的：九江宏柏新材料有限公司（以下简称"九江宏柏"），为江西宏柏 新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"公司"）的全资子公司。 资金来源及增资金额：公司以可转债募集资金4.2亿元进行增资。 本次增资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]108号），同意宏柏新材向 不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。本次向不特定对象发行可转换公司债券 9,600,000张，发行价格为每张100元，募集资金总额960,0 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-050 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知已于 2024 年 5 月 14 日送达全体监事，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席周怀国先生主持。本次会议 召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于开设九江宏柏新材料有限公司可转债募集资金专 用账户并签署监管协议的议案》 为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥377,270,519.57 in Q1 2024, representing an increase of 18.02% compared to the same period last year [4] - The net profit attributable to shareholders was ¥7,075,145.30, showing a significant growth of 71.95% year-on-year [4] - The net profit excluding non-recurring items was ¥2,650,677.30, which reflects a decrease of 24.49% compared to the previous year [4] Investor Relations Activity - The investor relations activity was conducted on May 17, 2024, via an online platform [3] - The meeting included responses to investor inquiries regarding the company's Q1 2024 operational performance [3]

Group 1: Event Details - Jiangxi Hongbo New Materials Co., Ltd. will participate in the "2024 Jiangxi Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [3] - Investors can join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat official account, or the Panjing Roadshow APP [3] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [3] - The company encourages active participation from investors during the event [3] Group 3: Legal Assurance - The company and its board members guarantee the accuracy, completeness, and truthfulness of the disclosed information, assuming legal responsibility for any misrepresentation or omissions [3]

江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年5月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | 三、2023年年度股东大会议案 | 议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 19 | | 议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 20 | | 议案五：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 21 | | 议案六：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 22 | | 议案七：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 23 | | 议案八：《关于2024年度申请银行授信额度的议案》 24 | | 议案九：《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》 25 | | 议案十：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 26 | | 议案十一：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：宏柏新材 股票代码：605366 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 江西宏柏新材料股份有限公司 Jiangxi Hungpai New Material Co., Ltd. （注册地址：江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-046 江西宏柏新材料股份有限公司 关于签订募集资金协定存款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕108 号）批复， 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 960,000,000.00元，扣除本次承销保荐费11,500,000.00元，募集资金净额为人 民币948,500,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的可 转换公司债券资金到位情况进行了验资，并于2024年4月23日出具了中汇会验 [2024]5260《验资报告》。公司已对可转换公司债券募集资金进行专户管理， 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、本次将募集资金以协定存 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-045 江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股 份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西省和光电 子科技有限公司（以下简称"和光电子"）持有公司股份 3,710,000 股， 占公司股份总数的 0.61%。上述股份为和光电子在公司首次公开发行股 票并上市前取得及公司上市后以资本公积转增股本的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 上述减持主体无一致行动人。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 和光电子拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 28 日～2024 年 8 月 27 日）通过集中竞价方式减持股份 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-043 江西宏柏新材料股份有限公司 注：含硫硅烷偶联剂包括 HP669、HP1589、HP669C 产品。 2024 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定， 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-3 | 月产 | 2024 年 | 1-3 | 月销 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | 量（吨） | | | 额（万元） | | | | | 含硫硅烷偶 联剂 | | 8,272.93 | | | | 9,259.88 | | ...