| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司股东集中竞价减持股 份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东江西省和光电子科 技有限公司（以下简称"和光电子"）持有公司股份 3,710,000 股，占公司股份 总数的 0.61%。上述股份为和光电子在公司首次公开发行股票并上市前取得及公 司上市后以资本公积转增股本的股份。 减持计划的主要内容 和光电子拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 28 日～2024 年 8 月 27 日）通过集中竞价方式减持股份合计不超过 3,710,000 股（即占公司当时总股本的 0.61%）。若减持期间公司有送股、配股等 股份变动事项，减持股份数量可相应调整。但公司股权激励增发新股、非公开发 行股 ...

一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，豁免第 三届董事会第八次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-078 | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 （二）审议并通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经董事会审议，同意于 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 ● 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、"宏柏转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，公司于 2024 年 4 月 17 日公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 16 日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56 号文同意，公司本次发行的 关于董事会提议向下修正"宏柏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 自2 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-080 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

| 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大额存单 | 年 | 2024 7 | 月 | 15 | 日-2025 | 年 | 7 | 月 | 15 | 日 | 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-077 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2024〕108 号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司 债券，募集资金总额为人民币 960,000,000.00 元，扣除本次承 销保荐费 11,500,000.00 元 ， 募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-076 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | | | | | 委托理财期限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行定期存款 | 年 7 | 2024 | 月 | 12 | 日-2025 | 年 | 7 | 月 | 12 | 日 | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/7/18 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/7/19 | 现金红利发放 2024/7/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 608 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于因权益分派调整"宏柏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西宏 柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕108 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转债公司债券 960.00 万张，每张面值 100 元，发行总额为 96,000.00 万元，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称 "宏柏转债"，债券代码"111019"，转股期限自 2024 年 10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止，初始转股价格为 7.51 元/股。2024 年 7 月 5 日，因公司完成限 制性股票 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币70,000.00万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，投 资的产品品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，保荐机构 出具了核查意见，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议 有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

江西宏柏新材料股份有限公司 关于"宏柏转债" 预计满足转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"宏柏转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日公开发行了960.00万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。本次发行的可转债期 限为发行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年 0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]56号文同意，公司本次发行的 96,000.00万元可转换公司债券于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易， 债券简称"宏柏转债"，债券代码"111019"。 根据有关规定和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行 ...