江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币70,000.00万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，投 资的产品品种为安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，保荐机构 出具了核查意见，使用期限自董事会审议通过之日起12月内，在上述额度及决议 有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西宏 柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-044）。 一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股 ...

[Important Notice](index=1&type=section&id=Important%20Notice) This section highlights the performance forecast period and the criteria for its applicability - The period for this performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3](index=3&type=chunk) - This performance forecast applies to situations where profitability is achieved, but net profit has decreased by more than 50% compared to the same period last year[8](index=8&type=chunk) [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=Current%20Period%20Performance%20Forecast) This section details the company's expected financial performance for the first half of 2024, including key indicators and their year-on-year changes [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=Performance%20Forecast%20Period) This chapter specifies the exact timeframe covered by the current performance forecast - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3](index=3&type=chunk) [Estimated Performance Indicators](index=1&type=section&id=Estimated%20Performance%20Indicators) The company anticipates a significant decline in both net profit attributable to the parent and net profit after non-recurring items for H1 2024 Key Performance Indicators for H1 2024 Performance Forecast | Indicator | Estimated Amount (million RMB) | YoY Change (million RMB) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent | 9.00 - 13.00 | Decrease of 16.28 - 20.28 | Decrease of 55.60% - 69.26% | | Net Profit After Non-Recurring Items Attributable to Parent | 2.60 - 3.40 | Decrease of 24.96 - 25.76 | Decrease of 88.01% - 90.83% | [Prior Period Performance](index=2&type=section&id=Prior%20Period%20Performance) This section provides a comparative overview of the company's key financial performance indicators for the same period in the previous year Key Performance Indicators for H1 2023 | Indicator | Amount (million RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent | 29.28 | | Net Profit After Non-Recurring Items Attributable to Parent | 28.36 | | Earnings Per Share | 0.05 RMB/share | [Primary Reasons for Performance Decline and Countermeasures](index=2&type=section&id=Primary%20Reasons%20for%20Performance%20Decline%20and%20Countermeasures) This section outlines the main factors contributing to the anticipated performance decline and the strategic measures the company plans to implement [Primary Reasons for Performance Decline](index=2&type=section&id=Primary%20Reasons%20for%20Performance%20Decline) The company's performance decline is primarily due to macroeconomic conditions, intensified market competition, decreased product selling prices, increased convertible bond interest expenses, and reduced exchange gains - Market competition intensified due to macroeconomic conditions[4](index=4&type=chunk) - While sales volume of the company's main products achieved significant year-on-year growth, selling prices still decreased compared to the same period last year[4](index=4&type=chunk) - In the first half of the year, the company issued convertible corporate bonds to unspecified investors, leading to increased interest expenses[4](index=4&type=chunk) - Exchange gains decreased compared to the same period last year[4](index=4&type=chunk) [Company Countermeasures and Future Outlook](index=2&type=section&id=Company%20Countermeasures%20and%20Future%20Outlook) The company plans to actively address market competition, focus on its core business, leverage its full-cycle industrial chain advantages, strengthen management, reduce costs, accelerate new project capacity ramp-up, and expand into new markets and customers to seek new performance growth points - In the second half of the year, the company will actively implement effective measures to address market competition, focusing closely on its core business[4](index=4&type=chunk) - Fully leverage the advantages of its full-cycle industrial chain, further strengthen scientific management and internal control, strive to reduce comprehensive production costs, and enhance the company's sustainable profitability[4](index=4&type=chunk) - Accelerate the capacity ramp-up of new projects such as special silanes and aerogels, aiming to reach full production as soon as possible[4](index=4&type=chunk) - Continue to vigorously explore new markets and customers, strengthen business cooperation and in-depth communication with downstream partners, continuously improve sales channels, and seek new performance growth points[4](index=4&type=chunk) [Risk Warning and Other Explanations](index=2&type=section&id=Risk%20Warning%20and%20Other%20Explanations) This section provides important disclaimers regarding the preliminary nature of the forecast data and other relevant explanatory matters [Risk Warning](index=2&type=section&id=Risk%20Warning) The performance forecast data is a preliminary calculation result, unaudited by a certified public accountant; investors should be aware of investment risks, and the final financial data will be subject to the company's officially disclosed semi-annual report - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[10](index=10&type=chunk) - The above forecast data are preliminary calculations only; the specific and accurate financial data will be subject to the company's officially disclosed 2024 semi-annual report[18](index=18&type=chunk) - Investors are kindly advised to be aware of investment risks[18](index=18&type=chunk) [Other Explanatory Matters](index=2&type=section&id=Other%20Explanatory%20Matters) The company declares that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast - The company confirms no significant uncertainties affect the accuracy of this performance forecast[5](index=5&type=chunk)

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施完成 暨调整"宏柏转债"转股价格的公告 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西宏 柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2024〕108 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转债公司债券 960.00 万张，每张面值 100 元，发行总额为 96,000 万元，并于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所上市交易，债券简称"宏 柏转债"，债券代码"111019"，转股期限自 2024 年 10 月 23 日起至 2030 年 4 月 16 日止，初始转股价 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 关于调整 2023 年度利润分配总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.04 元（含税）不变，派发现金分红 的总额由 24,492,205.92 元（含税）调整为 24,355,879.16 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日， 公司发生限制性股票回购注销事项，致使可参与权益分派的总股本发生变动。 公司拟维持每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 三次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-067 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于对部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 委托理财产品名称 | 委托理财期限 | | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2025 年 1 月 6 日 | | | 2411115 | | | 2 | 华夏银行结构性存款 | 2024 年 7 月 5 日-2024 年 10 月 8 日 | | | 2411114 | | 履行的审议程序:江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次和 第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲 置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置募集 资金进行现金管 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 340.8169 | 340.8169 | 2024.07.05 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，律师事务所出具 法律意见书。 本次合计回购注销限制性股票 340.8169 万股，共涉及股权激励对象 209 人。 本次回购注销限制性股票首次授予部分的回购价格为 3.596 元/股加同期存款利 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-065 1 回购注销原因：因江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，已不符合公 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金理财产品专用结算账 户的公告 根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定， 上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集 资金或用作其他用途，公司全资子公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时 及时注销该账户。 二、风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币70,000.00万元(含本数)的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，投 资的产品品 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于注销哈尔滨分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）整体经营规划，为 优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销江西宏柏新材料股份有限公 司哈尔滨分公司（以下简称"分公司"），并授权公司经营管理层办理本次分公司 注销相关事宜。 一、拟注销分公司的基本情况 1、公司名称：江西宏柏新材料股份有限公司哈尔滨分公司 5、负责人：李洪宝 6、成立日期：2015-06-05 7、营业期限：2015-06-05 至 2035-12-29 8、经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、一般化学品的销售（以 上项目不含危险化学品）；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术 开发、技术咨询。 二、公司董事会的审议情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第 ...

重要内容提示： ●前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望："稳定" | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于"宏柏转债"2024年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"宏柏转债" 前次信用评级结果为"AA-"，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年4月13日。 二、本次评级结果 评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础 上，于2024年6月27日出具了《2024年江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【349】号 01），本次公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望维持"稳定"，"宏柏转 债"信用评级结果为"AA-"。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告 ...

（一）审议并通过《关于不向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》 从公平对待所有投资者的角度出发，并鉴于"宏柏转债"发行上市时间较短， 仍存在较长的存续期，公司董事会和管理层在综合考虑公司的基本情况、股价走 势、市场环境等多重因素后，基于对公司未来发展与内在价值的信心，公司审议 通过了《关于不向下修正"宏柏转债"转股价格的议案》。 同时，在未来三个月内（即 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日），如再 次触发"宏柏转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期 间之后（因 2024 年 9 月 28 日为非交易日，顺延至下一个交易日从 2024 年 9 月 30 日起重新计算），若再次触发"宏柏转债"转股价格向下修正条款，届时公 司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏柏转债"转股价格的向下修正权利。 | 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...