证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-077 江西宏柏新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 ...

●增持计划的进展情况：截至本公告披露日，纪金树先生已通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,142,822 股，占公司总股本的 0.19%，合计增持金额为人民币 933.35 万元（不含交易费用）；林庆松先生已通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,501,362 股，占 公司总股本的 0.25%，合计增持金额为人民币 1,230.46 万元（不含交易费用）。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：实际控制人、董事长兼总经理纪金树先生；实际控制人、董 事林庆松先生。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-076 江西宏柏新材料股份有限公司 实际控制人增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●增持计划的基本情况：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长兼总经理纪金树先生、实际控制人、董事林庆松先生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，以其自有资金通过上海证 ...

关于江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的修订说明 一、募集说明书的修改情况说明 根据《监管规则适用指引——发行类第 3 号》，"3-5 关于再融资申请文件的 更新及补正要求：在审核注册阶段,发行人公告新的年报、半年报后,应在 10 个工 作日内报送更新后的全套申报材料"。鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，公司根据前述监管规则适用指引对《募集说明书》进行了更新、 补充，具体修订内容如下： | 序 号 | | 章节 | 标题 | 主要修改情况的说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 28 | 第八章 | 历次募集资 | 二、前次募集资金使用 | 更新公司截至 2023 年 6 月 30 日的 前次募集资金使用情况和效益实 | | | 金运用 | | 情况 | | | | | | | 现情况 | 二、其他申请文件修订 鉴于公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据《监管规 则适用指引——发行类第 3 号》，公司对其他申请文件进行了更新、补充，具体 修订内容如下： | 序 ...

关于 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件 审核问询函的回复 | 1.关于本次募投项目 | 3 | | --- | --- | | 2.关于前次募投项目 | 37 | | 3.关于融资规模与效益测算 | 42 | | 4.关于经营情况 | 82 | | 5.关于境外销售 | 137 | | 6.关于固定资产与在建工程 | 152 | | 7.关于财务性投资 | 167 | | 8.关于行政处罚 | 173 | | 9.关于其他 | 179 | （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的审核问询函上证上审（再融资）〔2023〕 306 号《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）的要求，中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"保荐人"）作为江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公司"）本次向不特定对象发 行可转债的保荐机 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-074 江西宏柏新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更公司注册资本、经营范围以及修订《公司章程》的情况概述 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日、 2023 年 7 月 3 日分别召开了第二届董事会第二十一次会议、2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与公司经营范围、注册资本及 修订<公司章程>相关的工商变更登记等具体事宜的议案》，公司依据前述审议内 容及市场监督管理局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，同时根据法律法 规、规范性文件的最新规定，对公司经营范围、注册资本及《公司章程》部分条 款进行修订。具体内容详见 2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 4 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的 ...

北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书二 2023 年 9 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 律师声明事项 | 5 | | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 补充法律意见书正文 | 7 | | 第一节 | 对《审核问询函》回复的更新 | 8 | | 一、 | | 关于《审核问询函》之"8.关于行政处罚" 8 | | 二、 | | 关于《审核问询函》之"9.关于其他" 1 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件审核问询函的回复 中汇会专[2023]9024 号 上海证券交易所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计师"） 通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 5 月 12 日出具的审核问 询函上证上审（再融资）〔2023〕306 号《关于江西宏柏新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）后， 我所会同江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或 "公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提 问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。 除特别说明外，本回复中的简称与《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"《募集说明书》"） 中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回 复中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同 ...

中信证券股份有限公司 关于 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 保荐机构关于本次发行的文件 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"宏柏新材"）的委托，担任宏柏新材向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江西宏柏新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 ...

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江西宏柏新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕604 号）（以下简称"《落实函》"）。上交所审核中心对公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件进行了审核，发出《落实函》需公司及时提交募集 说明书（上会稿）等文件。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的募集说明书（上会稿）等相关文件。 公司收到《落实函》后，结合公司 2023 年 8 月 31 日披露的《2023 年半年 度报告》及最新情况，会同相关中介机构对募集说明书及反馈意见回复等申请文 件进行内容更新，并按照要求提交了相关文件。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）（2023 年半年报更新稿）》 《关于江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 57 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 57 | | ...