湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二五年 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 44 | | 第二节 | | 利润分 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及规范性文件，以及《湖北均瑶大 健康饮品股份有限公司章程》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露管理 制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会领导，董事长作为主要责任人， 董事会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作负责 人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递工作。证券部是公司内部内幕信息知情 人登记管理的具体办事机构，负责公司内幕信息的登记、披露、备案、管理等工 作。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人管理制度实施情况 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序， 保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司信息披露直通车业务指引》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规、规章规定的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的使用范围：公司、公司直接或间接控股 50%以上的公 司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股 东。 第三条 公司信息披露义务人包括公司；公司董事、高级管理人员和各 部门、各子公司的主要负责人；公司股东、实际控制人和公司的其他关联人 亦应承担相应的信息报告义务。关联法人、关联自然人和潜在关联人的范围 根据《上市公司信息披露管理办法 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及《湖北均瑶大健康 饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动 的管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性 文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在第一 条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内 行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。董事 会设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 职工董事由职工代表大会选举或罢免。 公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《管理规定》"）《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《管理制度》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《管理规定》及上海证券交易所其他相 关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适应本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《管理规定》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断。 第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一） 相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为建立湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计制度、加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》、《中 国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规、规章和 规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序等规范，是公司开展内部审 计管理工作的标准。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公 司的财务收支与业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财务 信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司内部审计部门对董事会负 责，向审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门应配备专职人员从 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章和规范性文件以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资 项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更 后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排 的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任北京德皓为公司 2025 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对变更事宜无异议。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计 机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-056 湖北均瑶大健康饮 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-054 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、新增及修订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于新增及修订公司部 分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公 司拟取消监事 ...