关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浩律師(上海)事務所 RANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 阳宁 济南 香港 日黎 已酒日 欧上 EL HE Garden Square, 968 West Bei H 777 / 486 21 52341668 网 / /Website:http://www.gra 国浩律师(上海)事务所 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海) 事务所接受湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请, 指派律师出席并见证了公司于2024年9月13日(星期五)14:00时起在上海市浦东新 区康桥东路2弄1号楼大会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会,并依据有 关法律、法规、规范性文件的规定以及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》 (以下简称 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 406,140,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.3756 | 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合 的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日收到公司股东宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波汝贤"） 《关于完成证券非交易过户的告知函》，因宁波汝贤解散清算，其持有的公司股 份 9,855,399 股（占公司总股本的 1.64%）已通过证券非交易过户的方式登记至 宁波汝贤的合伙人名下，相关手续已办理完毕。宁波汝贤已于近日取得中国证券 登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 1 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 股份性质 1 宁波汝 贤股权 投资合 伙企业 （有限 合伙） 尤永石 488,134 0.081% 无限售流 通股 2 蒋海龙 732,201 0.122% 3 朱晓明 793,218 0.132% 4 陈艳秋 183,051 0.030% 5 许彪 2,440,671 0.406% 6 罗喜悦 976,269 0.163% 7 马志健 610,168 0.102% 8 向卫兵 488,134 0.081% 9 胡勇康 280,671 0.047% 10 林玉 309,861 0.052% 一、非交易过户明细 | ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于聘任公司2024 年度审计机构的议案 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | 2 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会 务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。 八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明 扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董 事 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-050 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 为真实、准确地反映湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项计提了信用减值损失，具体情况 如下： 一、本次计提信用减值损失情况 三、计提信用减值损失对公司的影响 本次计提信用减值损失共计减少 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日公司 合并报表利润总额 8,518,013.63 元，占公司上一会计年度经审计归母净利润的 14.79%。本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，计提信用减值损失依据充分，能够客观、公允地反映公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司计提信用减值损失合计金额 8,518,013.63 元，具体情况如下： ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二四年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-044 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况： 1、按产品分类情况： 3、按销售模式分类情况： 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 | 1-6 月主营业 | 2023 年 | 1-6 月主营业 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务收入 | | 务收入 | | | 经 销 | | 655,412,141.46 | | 793,278,090.16 | -17.38% | | 直 销 | | 97,577,227.22 | | 83,779,506.44 | 16.47 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-042 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》 及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健 ...