湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公 司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为 60,048.40 万股；公司注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元 ...

●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-046 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-045 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投 资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募 集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 883 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-049 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 18 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 26 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 19 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-048 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-041 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 2 月 | 19 | 日~2025 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 6,500,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.082% | | | | | | 累计已回购金额 | 47,938,249.06 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.34 元/股 4.91 | | | | | 一、 回购股份 ...

一、 回购股份的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第五届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于推 动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计 划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 14.84 元/股（含）；回购期限自董事会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-008）。 公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于实 施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-035）， 根据有关规定和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于推动公司" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）总经理朱航明先 生因工作调整原因不再担任公司总经理职务，变动后仍继续担任公司副董事长、 董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。公司董事会对朱航 明先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 2024 年 7 月 1 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘 任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘 任俞巍先生为公司总经理（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-037 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于总经理工作变动暨聘任总经理的公告 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工 商管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有 限公司首席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部 分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-061），公司董事 会秘书郭沁先生拟自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 50 万 元人民币，且不超过 100 万元人民币； ●增持计划实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，上述增持主体累计增持公司 股份 58,400 股，参与 2023 年度权益分派资本公积金转增公司股份 23,280 股，持 股变动合计 81,680 股，占公司目前总股本的 0.01%，增持金额合计 500,844 元， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 2024 年 6 月 30 日，公司接到董事会秘书郭沁先生增持计划实施完毕的通 知。现将有关 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-038 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 年 月 | 19 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 5,256,780 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.875% | | | | | | 累计已回购金额 | 41,550,274. ...