一、2023年年报会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992 年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCA0B 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2022年 12月 31 目,大华会计师事务所合伙人数量 270 人, 大华会计师事务所从业人注册会计师人数:1.471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 1 (二)续聘会计师事务所履行的程序 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 作为对公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据 《国有企 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司(以下简称"联合保荐机构") 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")首次公开发 行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1568 号)核准，公司向社会公众投资者发行 人民币普通股(A 股)70,000,000.00 股,发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币883,560,100.00 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-027 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

目 录 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002493 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")的委托,担任其本次实行股票 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 史占中,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士, 教授、高级经济师。1994年5月至1999年7月,曾任上海住总(集 团)总公司部门总经理;1999年7月至2001年12月,曾任上海中 复科技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任 上海交通大学先进产业技术研究院副院长;2000年9月至今,历任 上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师; 曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任 上海交通大学产业经济研究中心主任;2019年6月14日至今,任上 海申达股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任长江证券股 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确 保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董 事会会议。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 per for the 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,湖北均瑶大健康饮品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事史 占中、甘丽凝、罗劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史占中、甘丽凝、罗劲的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北均瑶大健康饮 月 17 日 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-025 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均 瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公 告编号：2022- ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-017 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...