证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-022 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司使用额度不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行投资理财。 ●投资理财产品类型：银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券 等产品。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资 理财的议案》，同意公司及控股子公司在保证公司及控股子公司资金安全和正常 生产运营的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行投资理财，公 司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该事项无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：虽然公司及控股子公司选取中低风险的投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险 等投资风险影响，投资的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 监事会议事规则 本公司全体监事应当遵守本规则的规定。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，完善监督机制，维护公司和股东的合法权益，提 高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规、规章以及规范性文件制定本规则。 公司的董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 1 第二章 监事 第三条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的 1/3。 第四条 监事每届任期 3 年，连选可以连任。非职工代表监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以以书面形式向监事会提名推荐 监事候选人，由本届监事会进行资格审查后，形成书面提案提交股东大会选举； 监事会可以提名推荐公司监事候选人，并以监事会决议形式形成书面提案，提交 股东大会选举。监事中的股东代表经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数 以上同意选举产生、更换；职工 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二四年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审 ...

公司简称:均瑶健康 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督 和专项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码:605388 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002494 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" cc.mof.gov.cs24UMU 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | 二、 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度募 1-9 集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 大學会計師事法所 1 世纪 发布 2 发布 2 路 1 2 路 1 2 房 86 (10) 5835 0011 传直: 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字|2024|0011002494 号 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) c.mof.gov.cn 报告编码:京24YZ 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） | | | Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 内部控制审计报告 E 2007 - 1 Press of the mongane and 1 17 1-2 在这两四环中路 16号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000085 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》、《公司章程》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事 会审计委员会工作制度》的相关规定和要求,湖北均瑶大健康饮品股 份有限公司(以下简称"均瑶健康"或"公司")董事会审计委员会 勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现将审计委员会 2023年度履 职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年8月1日,公司董事会完成换届,成立第五届董事会, 并随即选举了新的董事会审计委员会委员,完成了审计委员会的换 届。董事会审计委员会由独立董事甘丽凝女士、罗劲先生及董事蒋海 龙先生3名成员组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事甘丽 凝女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了 6 次会议: 1、2023年1月11日召开了第二届审计委员会第十三次会议, 审议通过了《关于子公司少数股东减资退出暨关联交易的议案》； 1 155 11 年度财务决算报告的议案》、《关于 ...

大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2023年12月31日,大华会计师事务所合伙人数量 270人, 大华会计师事务所注册会计师人数:1,471人,其中:签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 为公司 2023年度财务审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对大华会计 师事务所在公司 2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估, 公司认为大华 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-021 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"或 "均瑶健康"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1.4 亿元闲置募集资金进 行现金管理。 ●委托理财产品类型：购买低风险、保本型的产品，单项产品期限最长不超 过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议 及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投 资。保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联 合保荐机构"）对本事项出具了明确的 ...

一、2023年年报会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立于 2012年2月9日(由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业),注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101。大华会计师事务所于 1992 年首批获 得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,2006年经 PCA0B 认可获得美国上市公司审 计业务执业资格,2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。首 席合伙人为梁春先生。 截至 2022年 12月 31 目,大华会计师事务所合伙人数量 270 人, 大华会计师事务所从业人注册会计师人数:1.471人,其中:签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,141人。 1 (二)续聘会计师事务所履行的程序 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")聘请大 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 作为对公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据 《国有企 ...