公司本次关于部分募投项目延期的事项,综合考虑了目前市场发 展和公司经营状况等因素,同时履行了必要的审批程序。符合《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,符合公司及全体股 东的利益,符合公司未来发展的需要。 品 移 中 等公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关审议事项 的独立意见 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")于2023 年 10月 26 日召开了第五届董事会第三次会议。根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件,以及《公司章程》的 相关规定,我们作为公司的独立董事,在仔细审阅了公司第五届董事 会第三次会议议案的相关文件后,经认真审核,对相关议案发表如下 独立意见: 一、关于部分募投项目延期的议案的独立意见 独立董事: 因此,我们同意公司将募投项目"均瑶大健康饮品湖北宜昌产业 基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目"进行延期至 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-053 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科 创中心项目"是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因 1 素制定的，该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程及室内总 体建筑装修工作已按计划完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备及安 装，基础配套需要逐步进行，故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成 果更好地满足公司发展要求，公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审 慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至 2024 年 12 月。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-052 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 9 月 27 日，累计收到与收益相关的政府补助资金共 11,650,439.47 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | | 项目名称 | | 获得时间 | | 补助金额 补助类型 | | 收款单位 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2022 | 年度开 | | | | 100,000.00与收益相 | | | | | | | 拓国内市场 | 2023 | 年 | 5 | | | 均瑶润盈生物 | 关于组织申报 2022 年度开拓 | | | | （展会补 | 月 | | | | 关 | 科技（上海） ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-051 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 银行"） ●委托理财金额：69,000,000.00 元人民币 ●委托理财产品名称：公司结构性存款 2023 年第 202 期（鑫和系列） ●委托理财期限：91 天 ●履行的审议程序：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一 次会议、于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常开展的情况下，使用额度不超过人 民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度在决议有效期内可以滚 动使用，期限自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥878,890,562.69, representing a 109.94% increase compared to ¥418,629,180.03 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥47,677,223.37, a 4.97% increase from ¥45,421,735.92 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,040,856.08, reflecting a 24.18% increase from ¥29,022,799.55 in the same period last year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥60,381,002.07, an improvement from -¥178,677,456.20 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,277,810,063.19, a decrease of 4.67% from ¥2,389,282,795.16 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥1,926,740,178.23, showing a slight increase of 0.29% from ¥1,921,191,424.25 at the end of the previous year[22]. - Basic earnings per share remained stable at CNY 0.11, with diluted earnings per share also at CNY 0.11, showing no change compared to the same period last year[23]. - The net asset return rate increased to 2.46%, up by 0.13 percentage points from the previous year, while the return rate after excluding non-recurring gains rose to 1.86%, an increase of 0.37 percentage points[23]. - Operating costs increased by 169.52% to ¥660,265,081.28 from ¥244,975,428.00, primarily due to increased sales volume[48]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥242,781,452.36, which was worse than -¥145,184,426.93 in the same period last year, mainly due to higher cash payments for long-term assets[48]. Market Position and Strategy - The company aims to become a "global leader in probiotics," focusing on high-quality health food products and expanding its market presence[29]. - The company has successfully integrated the leading domestic probiotics company, enhancing its health industry layout and establishing a comprehensive "R&D-production-sales" closed-loop system[29]. - The probiotics market is one of the fastest-growing segments in the food and beverage industry, with the company positioned as a key player in this sector[28]. - The company plans to leverage its technology and establish business connections with international firms to provide high-demand probiotic products[31]. - The company is actively developing a new retail ecosystem and enhancing channel construction to support all-channel sales[29]. - The company has established a distribution model primarily focused on second and third-tier cities, ensuring effective marketing network expansion by typically developing only one distributor per region[34]. - The company has integrated its supply chain through the acquisition of Junyao Runying, creating a comprehensive "raw materials-products-channels" ecosystem in the probiotic industry[36]. Production and Capacity - Production capacity at Junyao Runying has reached over 120% utilization in May 2023, with expectations for further order increases as expansion plans accelerate[31]. - The company's self-owned production capacity is currently insufficient to meet sales growth, particularly during peak seasons, highlighting a constraint on growth[32]. - The company has invested in new factories and technology upgrades to enhance its production capacity and efficiency in the ambient yogurt market, where it has a first-mover advantage since 2011[35]. - The production capacity of Yiyang Runying is expected to increase fourfold after the first batch of new equipment is put into production, providing a solid foundation for performance release[45]. Research and Development - The company has developed over 50 local probiotic strains and maintains a resource library of over 4,000 proprietary strains, positioning itself as a leading player in the probiotic market[36]. - The company has completed seven product compliance certification applications and submitted ten patent applications, indicating a strong focus on innovation and compliance[43]. - The company is committed to deepening industry-academic-research cooperation, particularly in functional probiotics, to drive technological innovation and product development[41]. Financial Management and Investments - The company plans to invest a total of RMB 528.99 million in the new production base for fermented milk drinks in Yichang, with RMB 78.27 million invested this year and a cumulative investment of RMB 265.51 million[58]. - The expansion project in Quzhou for producing 100,000 tons of fermented milk drinks has a planned investment of RMB 112.10 million, with RMB 1.48 million invested this year and a cumulative investment of RMB 97.22 million[58]. - The total planned investment for both projects is RMB 641.99 million, with RMB 79.75 million invested this year and a cumulative investment of RMB 362.73 million[58]. - The company has established a supply chain service platform with 216 new upstream suppliers, enhancing its integrated ecological chain model to support high-quality development[44]. Shareholder and Governance - The controlling shareholder, Junyao Group, committed to not transferring or entrusting the management of shares for 36 months post-IPO, with a potential 6-month extension if stock prices fall below the issue price for 20 consecutive trading days within the first 6 months[81]. - The company has established a compliance framework for share reduction, including legal obligations and penalties for non-compliance[86]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and provide explanations to shareholders and investors[104]. - The company emphasizes the importance of maintaining investor rights and will take steps to protect their interests in case of unfulfilled commitments[105]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition, with notable brands like Wahaha and Changyi competing in the fermented milk drink sector[65]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly for skimmed milk powder and PE particles, which significantly impact production costs[65]. - The company has established a comprehensive quality control system across its supply chain, but still faces risks related to food safety and quality[67]. Compliance and Regulations - The company has not faced any environmental penalties and complies with national environmental protection laws[75]. - The company will strictly comply with regulations regarding share reduction and information disclosure obligations when reducing shares[88]. - The company has a fiscal year that runs from January 1 to December 31[179]. - The company uses RMB as its functional currency for accounting purposes[181].

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-049 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号），"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）要求而进行的变更。本次变更不会对 公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,我们依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规流性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,对公司第五届董事会第二 次会议相关审议事项发表独立意见如下: 一、关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案的独立意见 我们认真审阅了公司编制的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经核 查,公司半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司公告格式:第十三号 上市公司募集资金相关公告》 等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《湖北均瑶大 健康饮品股份有限公司关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-046 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司公告格式：第十三号 上市 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-045 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告》 及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-048 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 88 ...