证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-018 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均 瑶大健康饮品股份有限公司 20 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 本所律师已根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、 法规,其他规范性文件的有关规定发表法律意见。本所律师仅就中国法律有关的 问题发表法律意见。 本所及经办 ...

均瑶健康（605388）公告，2025年第一季度营收为4.01亿元，同比增长1.41%；净利润为1090.71万元， 同比下降58.29%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-011 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告的公告 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 22 日披露公司 2024 年年度报告。因年报编制工作尚未完成，为进一步完善定 期报告编制和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确性和完整性， 经向上海证券交易所申请，现将公司 2024 年年度报告披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 公司指定信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，有关信息以公司在 上述指定网站和媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the company's expected related party transactions for the year 2025, amounting to no more than 119.5 million yuan [1][2] - The supervisory board confirmed that the related party transactions for 2024 were executed legally and adhered to principles of integrity, fairness, and justice, without harming the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders [2] - The proposed related party transactions for 2025 are deemed necessary for the company's normal production and operation, beneficial for the development of its main business, and do not harm the interests of minority shareholders [2] Group 2 - The supervisory board's resolution requires submission to the shareholders' meeting for further approval [2] - The meeting was held on April 1, 2025, with all three supervisors present, and complied with relevant laws and regulations [1] - The voting results for the related party transaction proposal were unanimous in favor, with no votes against or abstentions, although two supervisors recused themselves due to conflicts of interest [2]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-010 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 ●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营 需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独 立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 1 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于预 计公司 2025 年日常关联交易的议案》，同意公司 2025 年日常关联交易预计事项。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 2 （二）2024 年 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 1 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-009 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》 为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2025 年度与关联方 进行总额不超过 11,950 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、 损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易执行履行了合法程序，且体现了 诚信、公平 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-008 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机 构，聘用期限为 1 年。该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于聘任公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-046）。 公司近日收到中审众环《关于变更湖北均瑶大健康饮品股份有限公司签字注 册会计师及项目质量复核人员的函》，现就具体情况公告如下： 一 ...

1 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-007 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司部分董监高集中 竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事蒋海龙持有公司股份 732,201 股，占公司总股本的比例为 0.122%；董事朱 晓明持有公司股份 763,218 股，占公司总股本的比例为 0.127%；董事兼副总经 理罗喜悦持有公司股份 732,269 股，占公司总股本的比例为 0.122%；监事陈艳 秋持有公司股份 183,051 股，占公司总股本的比例为 0.030%；监事朱鹏飞持有 公司股份 183,067 股，占公司总股本的比例为 0.030%；副总经理向卫兵持有公 司股份 368,134 股，占公司总股本的比例为 0.061%；财务负责人崔鹏持有公司 股份 173,051 股，占公司总股本的比例为 0.029%；董事会秘书郭沁持有公司股 份 441,6 ...

证券时报网讯，均瑶健康(605388)2月27日晚间公告，公司部分董监高蒋海龙、朱晓明、罗喜悦、陈艳 秋、朱鹏飞、向卫兵、崔鹏、郭沁计划15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份合计 不超过89.38万股，即不超过公司股份总数的0.15%。 ...