证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-066 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-065 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意增补俞巍先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会 审议通过的前提下，增补俞巍先生担任公司董事会提名委员会委员及战略委员会 委员，任期与董事任期一致。 2024 年 11 月 19 日 1 附： 俞巍，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，美国杜克大学工商 管理硕士。历任贝恩公司 Bain & Company 全球合伙人，上海家化联合股份有限 公司首席市场官 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-064 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2024 年 11 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会 委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满 为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的 ...

Investment Rating - The report does not specify a clear investment rating for the company [1] Core Insights - The company reported a revenue of 1.18 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 13.2%, with a net profit attributable to shareholders of 49.42 million yuan, down 40.1% year-on-year [2] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 420 million yuan, a decline of 11.7% year-on-year, and a net profit of 14.66 million yuan, down 57.9% year-on-year [2] - The company’s gross margin improved significantly to 29.8% for the first three quarters, an increase of 5.1 percentage points year-on-year [3] - The company plans to repurchase shares worth 100 to 200 million yuan to enhance employee incentives, reflecting confidence in future growth [3] Revenue Breakdown - For the first three quarters of 2024, the revenue from probiotic beverages was 490 million yuan (down 8%), probiotic foods 140 million yuan (up 18.1%), other beverages and foods 50 million yuan (up 24.8%), and commodity supply chain business 490 million yuan (down 25.8%) [2] - The e-commerce channel saw a remarkable growth of 93% year-on-year [2] Profitability Metrics - The gross margin for probiotic beverages reached 40.4% due to refined operational management and cost structure optimization [3] - The net profit margin for the first three quarters was 4%, a decrease of 2.5 percentage points year-on-year [3] Future Earnings Forecast - The company expects net profits attributable to shareholders to be 60 million yuan, 80 million yuan, and 90 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.11 yuan, 0.13 yuan, and 0.15 yuan [3][4] - The dynamic PE ratios are projected to be 53x, 44x, and 37x for the same years [3][4] Business Segment Projections - Revenue growth for probiotic beverages is expected to be 2%, 5%, and 5% from 2024 to 2026, with a gross margin maintained at 40% [7] - Probiotic foods are projected to grow by 50% for both 2024 and 2025, and 30% in 2026, with a gross margin of 50% [7] - The commodity supply chain is expected to see a revenue decline of 10% in 2024, followed by growth of 8% in 2025 and 2026, with a gross margin of 10% [7]

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-063 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 6,500,000 股，占公司总股本的比例为 1.082%，购买的最高价为人民币 9.34 元/股， 最低价为人民币 4.91 元/股，已支付的总金额为人民币 47,938,249.06 元（不含交 易费用）。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 元~200,000,000 元 100,000,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事 会于 2024 年 10 月 31 日收到董事朱航明先生递交的请辞函。朱航明先生因工作 原因，辞去本公司董事会董事兼副董事长、提名委员会委员及战略委员会委员的 职务。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-062 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 11 月 1 日 1 根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，朱航明先生辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事正常运作。朱航明先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱航明先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对朱航明先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶健康募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资 者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集 资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资 ...

投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 juneyaodairy@juneyao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上 午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-061 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 05 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-057 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会 议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报 告》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-058 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司经营发 展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小 股东利益的情形。该事项的审议和表决程序符合《上市 ...