证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 232,521,752.26 | 273,853,534.36 | -15.09 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -4,730,216.63 | 2 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁冰 、主管会计工作负责人陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）周凡声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的 议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.00元(含税)。上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1300 | 0.3200 | -59.38 | 2.0500 | | 每股净资产（元） | 7.03 | 7 | 0.43 | 9.14 | | 每股公积金(元) | 1.54 | 1.55 | -0.65 | 2.3 | | 每股未分配利润(元) | 4.05 | 4.03 | 0.5 | 5.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.6 | 11.65 | -0.43 | 19.47 | | 净利润(亿元) | 0.41 | 1.01 | -59.41 | 6.39 | | 净资产收益率(%) | 1.88 | 4.60 | -59.13 | 33.55 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 22780.74万股，累计占流通股比： 72.98%，较上期变 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文关于"股东大会"的表述。 | 修改为"股东会"。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | | 法律法规和中国证监会认可的其他方 | 法律、行政法规和中国证监会认可的 | | 式进行。 | 其他方式进行。 | | 第三十条 | ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和江西晨光新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013 年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有 ...

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 | | | | 首席合伙人 | 刘维 量 | 2024年 ...

证券代码：605399 证券简称： 晨光新材 公告编号：2025-011 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格为13.16元/股，募集资 金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 560,1 ...

江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤 勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李国平先生、 熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人士李国平先生担任。审 计委员会成员的基本信息可查阅公司于上海证券交易所网站披露的《2024 年年 度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 1、《关于审议公司审计及财务咨询 | | 1 | 审计委员会第 | 2024年3月2 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，容诚会 计师事务所在资质等方面合规有效，履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的基本情况 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六 次会议、2024年6月5日召开2023年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2024年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化 需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，公司于2 ...

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易 所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格 每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 560,132,70 ...