证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文关于"股东大会"的表述。 | 修改为"股东会"。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | 可以通过公开的集中交易方式，或者 | | 法律法规和中国证监会认可的其他方 | 法律、行政法规和中国证监会认可的 | | 式进行。 | 其他方式进行。 | | 第三十条 | ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-016 江西晨光新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更，本次会计政策变更对 公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 会计政策变更概述 二、 本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （二）变更后公司采用的会计政策 （一）变更原因及变更日期 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关于保证 类质保费用的列报规定。2024 年 12 月 6 日， ...

经核查，独立董事李国平、熊进光、杨平华及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历，以及上述独立董事签署的相关自查文件，均不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事李国平、熊进光、杨平华的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-018 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划 第一个锁定期解锁条件未成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024-2026 年 员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）的相关规定 及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对应未解锁的权益份额不得解锁，由公 司回购注销，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》（以下简 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-013 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《上市公司行业 信息披露指引第十三号——化工》有关规定，将公司 2025 年第一季度主要经营 数据披露如下： 注 1：功能性硅烷原料及中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量 对外销售。 注 2：上述产品的产量、销量为合并报表层面的统计数据。以上销售金额为 不含税金额。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 注：以上价格为不含税价格。 （二）主要原材料价格变动情况 －1－ 一、主要产品的产量、销售及收入实现情况 主要产品 2025 年 1-3 月份 产量（吨） 2025 年 1-3 月份销 量（吨） 2025 年 1-3 月份销 售金额（万元） 功能性硅烷 15,774.09 13,6 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-010 江西晨光新材料股份有限公司 关于子公司2025年度申请综合授信额度 及预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司宁夏晨光新材料有限公司（以下简称"宁夏晨光"）、安徽晨光新材料有限 公司（以下简称"安徽晨光"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司 2025 年度拟为公司控 股子公司宁夏晨光与安徽晨光提供总额不超过（含）人民币 21 亿元的担保，其 中，公司拟为控股子公司宁夏晨光提供不超过（含）人民币 12 亿元的担保，截 至本公告披露日，公司已实际为宁夏晨光提供的担保金额为 21,253.16 万元；拟 为控股子公司安徽晨光提供不超过（含）人民币 9 亿元的担保，截至本公告披露 日，公司已实际为安徽晨光提供的担保金额为 29,631.94 万元。 特别风险提示：本次被担保方资产负债率超过 70%，担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 ...

公司代码：605399 公司简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西晨光新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-006 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不超过 30, 000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有 保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有效，有效期 内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲 置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构已对此发表了同意的意见。具体 内容详见公司 2024 年 8 月 17 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-005 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，公司同意将2021 年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但 尚未解除限售的合计6.042万股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。公司已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户（账 户号码：B886224740），上述股份已于2024年12月27日完成回购过户及注销手 续，公司总股本由313,417,780股变更为31 ...

关于募投项目进展的公告 为进一步延伸产业链，丰富产品线，提高公司竞争力，公司于2021年11月17日召开了 第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材 料项目"的议案》，同意投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"，项目总投资金额为 1.5亿元。具体内容详见公司于2021年11月18日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨 光新材关于公司投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"的公告》（公告编号：2021- 047）。 综合考虑公司经营发展战略和业务发展布局，公司分别于2022年1月26日召开了第二 届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年2月11日召开了2022年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募 集资金投资项目之一"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金 3,819.94万元人民币（含原项目募集资金本金3,698.98万元及截至2022年1月25日现金管理 收益和利息收入120.96万元）全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"，不足部分 以公司自有资金投入。具体内 ...