| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议于2023年10月23 日下午13点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意、 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《烟台睿创微纳技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票 预留授予条件已经成就，根据烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年第二次临时股东大会授权，公司于2023年10月23日召开的第三届董事会第十 一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励 计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2023年10月23日为预留授予日， 以19.89元/股的授予价格向42名激励对象授予100万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、限制性 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关 于 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之调整计划授予价格 及向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项的 法律意见书 法律意见书 金沈法意[2023]字 1023 第 007 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 北京金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之调整计划授予价格 及向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项的 金沈法意[2023]字 1023 第 007 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》" ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 7 月 6 日起至 2023 年 9 月 30 日，"睿创转债"共 有人民币 159,000元已转换为公司股票，转股数量为 3,979 股，占"睿创转债" 发行总额的 0.01%。 累计转股情况：截止2023年9月30日，"睿创转债"累计有人民币159,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 3,979 股，占"睿创转债"发行总额的 0.01%。 尚未转股情况：截止 2023 年 9 月 30 日，"睿创转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 1,564,531,000 元，占"睿创转债"发行总额的 99.99%。 一、可转债发行上市概况 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为烟台 睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，负责睿创微纳的持续督导工作，并出具本半年 度持续督导跟踪报告。 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 划。 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 海证券交易所备案。 保荐机构已与睿创微纳签订承销及保 荐协议，该协议明确了双方在持续督 导期间的权利和义务。 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 调查等方式开展 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 8 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与 ...

2023 年半年度报告 √适用 □不适用 (二)经营风险 29 / 214 报告期内，公司实现主营业务毛利率 49.89%。未来，随着同行业企业数量的增加、市场竞争 的加剧，行业供求关系可能发生变化，整体利润率水平可能产生波动，进而对公司的主营业务毛 利率造成不利影响。另外，若公司在产品结构、客户结构、成本管控等方面发生较大变化，可能 导致公司产品单价和成本的波动，则公司将面临主营业务毛利率下降的风险。 截止 2023 年 06 月 30 日，公司存货账面金额为 163,821.98 万元，较期初增长 9.50%。公司 根据在手订单和市场需求预测制定采购和生产计划，存货规模随着业务规模增长而快速增加。虽 然公司建立了较完善的存货管理体系，合理控制存货，并计提了存货跌价准备，但如果原材料价 格或市场环境发生变化，公司将面临存货跌价等风险。 2、特种装备业务向民营资本开放相关政策变化的风险 公司出口产品主要销往欧洲和北美等地区，若未来我国与公司主要的产品出口国贸易关系恶 化，可能会对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响，使公司面临一定的贸易环境变化风险。 2、汇率波动风险 报告期公司境外主营业务收入为 64,6 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 2023 年第一季度报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 \n同期增减变动幅 \n度 (%) | | 营业收入 | 789,897,764.27 | 77.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 81,596,916.20 | 471.33 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 75,587,550.20 | 74 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[15]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,645,887,796.06, representing a year-on-year increase of 48.62% compared to CNY 1,780,286,617.63 in 2021[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.05% to CNY 313,373,012.46 in 2022 from CNY 461,180,017.63 in 2021[23]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.7030, down 32.17% from CNY 1.0364 in 2021[24]. - The company's cash flow from operating activities increased by 128.97% to CNY 500,981,027.73 in 2022, compared to CNY 218,793,275.96 in 2021[23]. - The total assets of the company at the end of 2022 were CNY 6,325,646,264.23, a 29.32% increase from CNY 4,891,396,285.82 at the end of 2021[23]. - The company achieved a main business revenue of 2,605.27 million RMB, representing a year-on-year growth of 47.48% due to continuous R&D investment and new product development[118]. - The company reported a total revenue of 2.22 billion RMB for the year, with a net profit of approximately 536.41 million RMB, representing a significant increase from the previous year's 713.35 million RMB[93]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for MEMS technology to improve product efficiency and reduce costs by 15%[14]. - Research and development expenses accounted for 20.27% of operating revenue in 2022, down from 23.47% in 2021[24]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥536.41 million, representing a 28.40% increase from the previous year's ¥417.77 million[84]. - The company has applied for a total of 1,998 intellectual property rights, with 1,379 already granted, showcasing its commitment to innovation[99]. - The company has established a complete production capacity for infrared detectors, with an annual output of 800,000 units for metal and ceramic packaging, and 2.6 million units for wafer-level packaging[101]. - The company has developed a second-generation infrared image processing chip, which has significantly improved image quality, interface types, power consumption, and SDK completeness, and is now in mass production[78]. - The company has successfully developed and mass-produced infrared detectors with pixel sizes ranging from 8μm to 35μm and various array sizes, including 1920×1080 and 256×192[100]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[15]. - The company has provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[15]. - The company is actively expanding its global marketing network, targeting various industries such as consumer electronics, healthcare, and smart homes[46]. - The company plans to further explore systematic production and cost efficiency in its infrared product development[92]. - The company aims to become the most valuable special chip enterprise in China and a world leader in smart perception technology solutions[163]. - The company plans to develop advanced infrared detector products with smaller pixel spacing and advanced packaging technology[164]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not reported any governance special arrangements or important matters[8]. - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[169]. - The company experienced a board reshuffle with the resignation of four directors and the election of two new independent directors[184]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could adversely affect its profitability[103]. - The company is at risk of product quality issues due to the complexity of its technology and manufacturing processes, which could harm its brand image and customer retention[105]. - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[4]. - The company recorded government subsidies of 52.18 million RMB in 2022, which may decrease in the future due to changes in national policies[115]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation infrared imaging chip, expected to enhance performance by 30% over previous models[14]. - The company has built an AI detection algorithm development platform for infrared thermal imaging, enhancing its technological capabilities[37]. - The company has launched multiple new products, including the PT2, PT4, and PT6 series dual-spectrum gimbals, and the G600F/C series handheld gas leak detectors, enhancing its product competitiveness[40]. - The company has completed the layout of automotive infrared thermal imaging products, covering resolutions from 256 to 1920, and has released the first infrared thermal imaging chip in China that has passed AEC-Q100 automotive-grade certification[79]. Financial Management - The total balance of financial products increased from 1,545.82 million RMB to 241,026.88 million RMB, reflecting a significant change in financial management[32]. - The company reported a net cash flow from financing activities of ¥464,520,284.89, an increase of 117.78% compared to the previous year[120]. - The company's fixed assets grew by 69.12% to 1,313,415.11 million RMB, due to new factory constructions and equipment purchases[137]. - The total investment amount for the reporting period was ¥57,309,120, representing a 73.66% increase compared to ¥33,000,160 in the same period last year[144]. Shareholder and Executive Compensation - The total pre-tax compensation for all listed personnel amounted to 804.23 million yuan, with a total of 123,120,134 shares held[175]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 8.0423 million RMB[183]. - The company’s board of directors and senior management remuneration is determined by the remuneration and assessment committee and approved by the board[183].

关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sse ...