证券日报网讯 8月28日晚间，睿创微纳发布公告称，公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司合肥影炬提供不 超过2亿元人民币的连带责任保证担保，以满足其流动资金需求。截至目前，公司为控股子公司提供担 保总额为22，000万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的3.75%，以上额度已 使用19，948.50万元。 （编辑 李家琪） ...

证券日报网讯8月28日晚间，睿创微纳发布公告称，2025年半年度公司实现营业收入2，543，793， 565.80元，同比增长25.82%；归属于上市公司股东的净利润为351，011，549.28元，同比增长56.46%。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 2.544 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 25.82% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 351 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 56.46% [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 0.77 yuan [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司通过原烟台 睿创微纳技术有限公司以净资产折股的方式发起设立，在烟台市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91370600699650399E。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称"《管 理办法》 "）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》（以下简称"管理规则 "）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《烟 台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减 持股份。董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 ...

第一章 总 则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司 "）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，切实保护公司和投资者的权益，提 高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的， ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 监督和风险控制，规范公司审计工作，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会由三名以上的董事会成员组成。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-063 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-058 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,885,700,376.36 元；公司 2025 年半年 度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 351,011,549.28 元。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券发行数量为 1,564.69 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发 行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募集资金净额为 155,479.06 万元。上 述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 ...