会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板芯片设计行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金投资项目"供应链中心红外热成像整机项目"投资期限进行 调整，拟将项目投资期限延期至 2027 年 6 月。保荐人对本事项出具了明确的核 查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-060 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于取消监事会及监事、变更公司注册资本 并修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事、 变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理 制度的议案》；同日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 研发上，公司研发投入 50,784.56 万元，研发投入金额较上年同期增长 36.95%。 公司拥有研发人员 1738 人，占公司总人数的 51.54%。核心技术团队自公司设立 之初，不断扩充优秀人才，团队稳定性强，保持了公司优势的研发实力。截至报 告期末，公司累计申请知识产权 3468 个，较年初增加 334 个；已获批 2170 个， 较年初增加 159 个。公司紧紧围绕国家自主创新、科技创新的发展战略，以保障 装备建设和积极开拓民品市场为牵引，继续加大产品研发、平台建设和技术开发 的科研投入，开拓并深入挖掘各细分市场，开发满足市场需求的系列化产品。 2025 年上半年，我国国民经济顶住压力、迎难而上，经济运行总体平稳、 稳中向好。当前，不稳定不确定因素较多，国内有效需求不足，经济回升向好基 础仍需加力巩固。公司积极克服不利影响，持续推进技术研发和市场开拓。2025 年上半年，公司实现营业收入 254,379.36 万元，较上年同期增长 25.82%；实现 营业利润 38,082.12 元，较上年同期增加 85.02%；实现归属于母公司所有者的净 利润 35,101.15 万 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 合肥影炬创新技术有限公司 （以下简称"合肥影炬"） | | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 不超过人民币 2 亿元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公 | 22,000 | | 司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张，每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民 币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述 募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 216 烟台睿创微纳技术股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。根据《上市公司回购股份实施细 则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专 用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至 2025 年 8 月 27 日，公司总股本 460,237,692 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 8,263,600 股后的股本 451,974,092 股 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公司 的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动 人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关联人名单及关联关系的说明，由公司 证券投资部做好登记管理工作，并保管关联交易决策记录和决议等文件，财务部履 行公司关联交易控制和日常管理的职责，负责建立和更新关联交易台账并及时沟通 预警，共同配合协助审计委员会切实履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 关联人的认定 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人，指具有下列情形之一的自然人、 法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、 合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实 物或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过 一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； （三）有利于公司的可持续发展，有预期的 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 职工代表董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司 "）治 理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职 和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中 华人民共和国工会法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工代表董事，职工代表董事是公司董事会成员，公 司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。 第三条 职工代表董事的选任与管理，遵循以下原则： (一)依法合规原则； 第四条 本制度适用于公司职工代表董事的提名、选举、增补、更换（罢免） 及管理等事宜。 第二章 职工代表董事的任职资格与条件 第五条 职工代表董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。 第六条 职工代表董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形 不得担任职工代表董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 ...