| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、经营业绩和财务状况情况说明 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司实现营业收入431,558.60万元，同比增长21.27%；实现利 润总额46,150.75万元，同比增长15.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 61,013.66万元，同比增长23.07%，基本每股收益1.36元，同比增长22.71%；报 告期末，公司总资产884,804.57万元，较期初增长6.64%。 2024年，公司持续加大研发投入和新产品开发力度，积极开拓市场，扩大 销售，保持订单充足，实现营业收入较上年同期有较大幅度增长。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计， 具体数据以烟台睿创 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"） 于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》、《关于调 整公司核心技术人员的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心 技术研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈 高鹏博士、董珊博士。原核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位 调整，将不再直接参与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司 任职。基于前述工作内容调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核 心技术人员。陈高鹏博士、董珊博士为公司新增核心技术人员。 本次核心 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次调整核心技 术人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、调整核心技术人员的具体情况 （一）新增核心技术人员认定情况 （二）调整核心技术人员的情况 公司核心技术人员王宏臣博士、陈文礼先生因工作岗位调整，将不再直接参 与公司具体研发项目的管理和执行工作，仍继续在公司任职。基于前述工作内容 调整，公司不再认定王宏臣博士、陈文礼先生为核心技术人员。 根据公司的发展战略及业务发展现状，结合相关人员的任职履历、核心技术 研发的参与情况等因素，公司决定将核心技术人员调整为马宏博士、陈高鹏博士、 董珊博士。公司新增认定陈高鹏博士、董珊博士为公司核心技术人员。新增核心 技术人员具体情况如下： 1、陈高鹏 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对， 注重各部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一章 总则 第一条 为提高烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时并妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者及公司的合法权益，根据相关法律法规和《烟台睿创微纳技术技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-010 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 228.27 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 7,314.68 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.77 元/股~51.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过 49.83 元/ ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 集说明书》中对募集资金投资项目的承诺情况，公司募集资金净额拟投入以下项 目的建设： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 红外热成像整机项目 | 110,000.00 | 75,409.06 | - | | 1.1 | 艾睿光电红外热成像整机项 | 80,000.00 | 61,909.06 | 艾睿光电 | | | 目 | | | | | 1.2 | 合肥英睿红外热成像终端产 | 30,000.00 | 13,500.00 | 合肥英睿 | | | 品项目 | | | | | 2 | 智能光电传感器研发中试平 | 90,000.00 | 40,000.00 | 齐新半导体 | | | 台 | | | | | 3 | 补充流动资金 | 41,060.02 | 41,059.94 | 睿创微纳 | ...

关 于 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-009 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马 宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发 区南昌大街 6 号公司 A1 楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 177 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 8 | | | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟 台睿创微纳技术股 ...