烟台睿创微纳技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《烟 台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的 范围，不得损害公司持续经营能力。 公司审计委员会、董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的方式分配股 利，现金分红优先于其他分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分 红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战 略与发展委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二章 委员会的人员组成 第二条 委员会由 3 名以上董事（含 3 名）组成。公司董事长或者三分之二 以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通 过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。 第四条 委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 ...

第一条 为了进一步加强和规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称 "公司")及子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金的行为，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 本制度所称"关联方"，是指《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等规定中所界定的关联方。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025年8月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第八条 委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格： （一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的； 第五条 公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事均有权 提名委员候选人。 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《烟台睿创微纳技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序， ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规 定》"）等法律、法规、规范性文件及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等公司制度，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》、《管理办法》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经 理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会的要求向董事会进行汇报； （三）总揽公司发展，对公司的生产经营全面负责，对公司中长期战略提出 建议； （四）负责公司对内对外联 ...

第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。独立董事专门会议作出的决议，由全体独立董事过 半数同意后方可通过。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《烟 台睿创微纳技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。公司每年至少召开一次独立董事专门会议。原则上 应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董 事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，有效控制公司资产运营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文件和《 烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司财务部为公司担保行为的职能管理部门。公司财务部对担保事 项进行初步评审后，按程序逐级报总经理审定后，提交董事会、股东会按其各自 权限进行审批。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外 担保。 第四条 对外担保由公司统一管理，未 ...