苏州天准科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 苏州天准科技股份有限公司 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 草案修订稿公 告日股本总额 的比例 一、董事、高级管理人员 / / / / / / 二、核心技术人员 / / / / / / 三、核心骨干人员（共计 20 人） 105.00 100.00% 0.54% 合 计 105.00 100.00% 0.54% 一、 限制性股票激励计划的分配情况表 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿） 注：以上合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心骨干人员情况 激励对象职务 人数 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划草案 修订稿公告日股本 总额的比例 中层管理人员 12 64.00 60.95% 0.33% 核心技术骨干 8 41.00 39.05% 0.21% 小计 20 105.00 100.00% 0.54% ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2024-048）及《公司关于 2023 年限制新股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号： 2024-049）。 苏州天准科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2024 年 10 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券简称：天准科技 证券代码：688003 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 天准科技、本公司、公司、上市公司 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 州天准科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | | | （草案修订稿）之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 苏州天准科技股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 划 | | | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | | | | | 条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干 | | | | 人员 | | 授予日 | ...

二零二四年十月 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"本激励计划"）由苏州天准科技股份有限公司（以下简称"天 准科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定制订。 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） ...

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全和完善公 司长效激励与约束机制，构建公司持续激励的文化，更好地吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团 队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现，制定了公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）及其摘要，拟向激励对象实施限制性 股票激励计划。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）的顺利实施，确保长远 发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的规定，并结合 公司实际，特制定《2023 年限制性股票激励计划实施 ...

苏州天准科技股份有限公司监事会 关于公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的核查意见 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行 政法规和规范性文件及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"激励计划"）进行了核查，发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-052 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-050） 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-050 苏州天准科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）征集人的基本情况 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事楼佩煌先生，其基本 情况如下： 楼佩煌先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任南京航空航 天大学机电学院党委书记、常务副院长、校科技部部长、南京航空航天大学金城 学院院长。现任南京航空航天大学机电学院教授、博士生导师，南京航空航天大 学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人 与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研 究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事；2024年5月至今，担任本 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 重要内容提示： 征集投票权的时间：2024年10月29日至2024年10月30日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-046 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 10 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更进一步健全完善公司长效激励与约束机制，构建持续激励的文化，更好 地吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队和骨干人员的积极性，有效地将股东、 公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-049 苏州天准科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第 三届董事会第二十四次、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了上述事项。 公司 2023 年限制性股票激励计划披露后，结合多方意见，经过综合评估与 审慎考虑，为更好地反映公司盈利能力和成长性，公司董事会经审慎考虑，根据 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，决定对公司本次限制性股票激励计划进行调整修订，修订并形成 了《苏州天准科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...