山东奥福环保科技股份有限公司 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当 利益。 1 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限 ...

章 程 山东奥福环保科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1/51 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监 事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- | --- ...

回购报告书 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-035 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如 后续未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购 方案将按调整后的政策实施； 2.回购资金总额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准； 3.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4.回购价格：不超过人民币 27.45 元/股，未高 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-034 山东奥福环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第三届董事会第二十一次会议决议公 告的前一个交易日（即 2023 年 11 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 1 特此公告。 山东奥福 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-031 山东奥福环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 5.回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司发函确认，公司董事王建忠先生自回购方案披露之日起未来 3 个月暂 时无减持公司股份的计划。公司其他董监高、回购提议人、持股 5%以上的股东 未来 3 个月、未来 6 个月暂时无减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股 份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示 1 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。如 后续未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若国 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-033 山东奥福环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名）， 实际出席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，公司董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统 以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将 在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，回购的 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-032 山东奥福环保科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 12 月发布的《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "准则解释第 16 号"）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司的 实际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 2022 年 12 月，财政部发布了准则解释第 16 号，规定了关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司自准则解 释第 16 号规定的生效日期开始执行变更后的会计政策。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 （一）会计政策变 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第三届董事会第二十一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 经核查，我们认为： 1.本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2.本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于维护公司和股东利 益，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发 展，公司本 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2023-030 山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日收到公司董事长潘吉庆先生《关于提议山东奥福环保科技股份有限公司回 购公司股份的函》。潘吉庆先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励或其他合法用途。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 1、提议人：公司董事长潘吉庆先生 2、提议时间：2023 年 11 月 23 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为维护广 大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益 和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，在综合考虑 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  | | --- | --- | | 类别 |  业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资 | | | 者 | | 时间 | 2023 年 10 月 27 日下午 14：00-15：00 | | 地点 | http://roadshow.sseinfo.com/（上证路演中心）线上文字互动 | | 公司接待人员姓 | 董事长：潘吉庆 总经理：武雄晖 | | | 董事会秘书：潘洁羽 财务总监：曹正 | | 名 | 独立董事：范永明 | | | 交流的主要问题及答复 | | | 1、今年国内和海外业务分别占比多少？分别拓展了多少新 客户？ | | | 尊敬的投资者您好：公司 年前三季度国内业务营 2023 | | | 业收入占比 76%，海外业务占比 24%。在终端用户开拓方 | | | 面，国内市场新增对一汽解放和潍柴动力批量供货，国外市 | | | ...