（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参 照《上市公司治理准则》及《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 山东奥福环保科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 ...

2024 年度独立董事述职报告 （范永明） 山东奥福环保科技股份有限公司 本人范永明，作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》的相关规定，秉持独立、客观、公正的职业操守，切 实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次董事会，1 次年度股东大会，本人均按时出席， 没有缺席或连续两次未亲自出席的情况。每次会议召开前，本人均对会议材料进 行深入研读，充分做好准备；会议期间，本人就审议事项与其他董事充分讨论， 凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。经核查，报告期内， 公司董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，各项议案符合公司发展战略 及股东利益，本人均投出赞成票，没有对董事会议案及事项提出异议。出席会议 的具体情况如下： | 独立董 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- ...

山东奥福环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的诚 信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间 的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》及其他有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资 者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 及相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有 投资者在获取信息方面具有同等的权利。 第四条 公司信息披露应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司不得延迟披露信息，不得有意选择披露时点强化或 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1/56 | | | | | | 山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司依法变更设立，北京奥福（临邑）精细陶 瓷有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在德州市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码 91371400692032176X。 第三条 公司于 2019 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 06 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：山东奥福环保科技股份有限公司 英文全称：Aofu Environmental Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：德州市临邑县花园大街东段 ...

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定，我们作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断， 就第四届董事会第五次会议审议相关事项发表独立意见如下： 山东奥福环保科技股份有限公司 一、关于预计公司 2025 年度关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易是公司日常生产经 营所需，按照市场价格定价，符合"公平、公正、公允"的原则，符合相关法律 法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，符合公司和全体股东的 利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。 （以下无正文） 安广实 范永明 张 浩 2025 年 4 月 24 日 ______________ ______________ ______________ （本页无正文，为《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： ...

山东奥福环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定和《山东奥 福环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。战 略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员由不少于三名董 事组成，其中，除战略委员会外，独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人还应为会计专业人士。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披 露的原则。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第六条 董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不 得操控上市公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第七条 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0400 | -0.1100 | 63.64 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 11.18 | 11.62 | -3.79 | 12.06 | | 每股公积金(元) | 8.04 | 8.13 | -1.11 | 8.11 | | 每股未分配利润(元) | 1.74 | 2.22 | -21.62 | 2.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.96 | 0.72 | 33.33 | 0.98 | | 净利润(亿元) | -0.03 | -0.09 | 66.67 | 0.09 | | 净资产收益率(%) | -0.38 | -0.97 | 60.82 | 0.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3910.39万股，累计占流通股比 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5900 | -0.1000 | -490 | -0.1000 | | 每股净资产（元） | 11.22 | 11.86 | -5.4 | 11.91 | | 每股公积金(元) | 8.04 | 8.13 | -1.11 | 8.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.79 | 2.33 | -23.18 | 2.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.84 | 3.32 | -14.46 | 2.04 | | 净利润(亿元) | -0.44 | -0.08 | -450 | -0.08 | | 净资产收益率(%) | -4.94 | -0.86 | -474.42 | -0.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3892.1万股，累计占流通股比： 50.95%，较上期变化： 121 ...