[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 0 [ 5 Table_StockInfo 月 15 日收盘价（元） ] | 11.13 | | 52 周股价波动（元） | 9.21-27.81 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 77/77 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 860/860 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《随重卡行业波动》 2023.10.23 | | | 《营收随下游重卡明显修复》 | 2023.08.27 | | 《有望受益于重卡景气度回升》 | 2023.05.04 | [Table_QuoteInfo] -64.54% -51.54% -38.54% -25.54% -12.54% 0.46% 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 奥福环保 海通综指 | --- | --- | --- | --- | ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日下午 13：00-14：00 | | 地点 | http://roadshow.sseinfo.com/（上证路演中心）线上文字互动 | | 公司接待人员姓 | 董事长：潘吉庆 总经理：武雄晖 | | 名 | 董事会秘书：潘洁羽 财务总监：曹正 | | | 独立董事：范永明 交流的主要问题及答复 | | | 1、尽管 2023 年全年业绩出现亏损，但公司前三季度营业收 | | | 入同比增长了 83.49%，显示出了强劲的增长势头。请问，推 | | | 动公司主营业务收入大幅增长的关键因素是什么？是市场需 | | | 求增加、产品线扩展、市场份额提升还是其他经营策略的调 | | | 整？ | | | 尊敬的投资者您好： | | 投资者关系活动 | 公司 2023 年度营业收入同比增长主要是 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 未来公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥 行业资源与技术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加 大对下游客户的业务开拓，巩固强化公司在商用车市场的战 略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。公 司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后 市场业务，优化产品结构，为公司新的增量市场打下坚实基 础。公司将采用更加灵活的市场策略，应对价格竞争、产品 升级和新兴市场需求，甄别并抓牢目标产品市场涌现的新业 务机会，积极抢占国内外乘用车市场。此外，公司将对核心 资源进行针对性投资和优化，持续推动产品结构和产能结构 升级迭代，动态适配公司不同生产基地的制程能力，增强公 司韧性和竞争力，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场 领先地位，并打牢公司中长期稳健成长的根基。公司将积极 应对外部环境带来的挑战，坚持以技术创新和产品升级为内 核，深度参与客户下一阶段排放标准产品的预研和开发，做 好相关技术和工艺的储备。此外，公司还将围绕蜂窝陶瓷核 心技术，向重点行业绿色升级和绿色节能领域拓展，如节能 改造和污染物深度治理、能源系统整体优化等，积极培育未 来发展方向，为公司可持续健 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 | 7 | | 议案二《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》 | 8 | | 议案三《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | 9 | | 议案四《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 | 10 | | 议案五《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 | 11 | | 议案六《关于公司董事、监事 年度薪酬方案的议案》 2024 | 12 | | 议案七《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 13 | | 议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 14 | | 议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 15 | | 议案十《关 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，结合自身发展战略、运营现状和 财务状况，基于对自身未来发展前景的信心和价值的认可，特制定 2024 年"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提高公司的运营效率、管理水平和核心竞争 力，推动公司实现高质量发展，保障投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。 主要举措如下： 一、聚焦主营主业，提高产品市场份额 公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域 为客户提供蜂窝陶瓷系列产品。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产， 在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。 2024 年，公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥行业资源与技 术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加大对下游客户的业务开拓，巩固强 化公司在商用车市场的战略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。 公司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后市场业务，优化产 品结构，为公司新的增量市场打下坚实基础 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-023 山东奥福环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥福精细陶瓷有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

● 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行 利润分配，也不以资本公积转增股本。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度山东奥福环保科技股 份有限公司归属于母公司股东的净利润为-7,921,513.58 元。根据《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司尚不满足 利润分配条件，经董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-028 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中 小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。 同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、相关风险提 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1/51 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监 事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | --- | --- ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-024 二、监事会换届选举的情况 1 山东奥福环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公 司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于 董事会换届暨选举第四届董事会成员的议案》，经公司第三届董事会提名委员会 第五次会议审核通过，董事会同意提名潘吉庆先生、武雄晖先生、王建忠先生、 刘洪月先生、刘坤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名安广实先生、 范永明先生、张浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（相关候选人简历 详见附件） 上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中安广实先生为会计 专业人士。 根据相 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履 职情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事安广实先生、 独立董事张浩先生、董事潘吉庆先生，委员会主任由会计专业人士安广实先生担 任。审计委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召开和表 决均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司审计委员会全体委员亲自出 席会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 董事会审计委员会会议情况 | | ...