证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-036 山东奥福环保科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的具体情况 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的部分人民币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权 激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元 1 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 27.45 元/股（含）。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《山东奥福环保科技股 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-033 山东奥福环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次 监事会会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。经半数以 上监事共同推举，会议由张旭光先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东奥福环保科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 特此公告。 山东奥福环保科技股份有限公司监事会 2024 年 ...

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》， 同意将已回购的 869,867 股股份的用途进行变更，由"用于员工持股计划或股权 激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销， 本次注销完成后，公司总股本将由 77,283,584 股减少为 76,413,717 股，注册资本 将由 77,283,584 元减少为 76,413,717 元。 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-031 山东奥福环保科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 债权人可以通过现场或邮寄的方式进行申报，债权申报联系方式如下： 二、需债权人知晓的信息 公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示：董事王建忠先生对本次会议的第三项议案投反对票。反对原 因请见本公告正文。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-034 山东奥福环保科技股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以邮件方式送达。本次会议应出席董事 8 名（含独立董事 3 名），实际出 席 8 名。会议由董事长潘吉庆先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 聘任武 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-032 山东奥福环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥福环保"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于 选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体内容公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 选举潘吉庆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数， 并由独立董事担任主任委员；审计委 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:山东奥福环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")等法律、法规和规范性 文件以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》("《章程》")的规定,本 所受公司的委托,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会进行见证,并就本 次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、2024年 4 月 27 日,公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 和《证券时报》《上海证券报》等指定信息披露媒体刊登了《山东奥福环保科技 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次年 ...

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-030 山东奥福环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路 1751 号安徽奥 福精细陶瓷有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,983,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,983,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.55 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.55 | （四） 表决方式是 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------| | 股票数据 | | | 0 [ 5 Table_StockInfo 月 15 日收盘价（元） ] | 11.13 | | 52 周股价波动（元） | 9.21-27.81 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 77/77 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 860/860 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《随重卡行业波动》 2023.10.23 | | | 《营收随下游重卡明显修复》 | 2023.08.27 | | 《有望受益于重卡景气度回升》 | 2023.05.04 | [Table_QuoteInfo] -64.54% -51.54% -38.54% -25.54% -12.54% 0.46% 2023/5 2023/8 2023/11 2024/2 奥福环保 海通综指 | --- | --- | --- | --- | ...

| 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 媒体采访  | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与单位名称 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日下午 13：00-14：00 | | 地点 | http://roadshow.sseinfo.com/（上证路演中心）线上文字互动 | | 公司接待人员姓 | 董事长：潘吉庆 总经理：武雄晖 | | 名 | 董事会秘书：潘洁羽 财务总监：曹正 | | | 独立董事：范永明 交流的主要问题及答复 | | | 1、尽管 2023 年全年业绩出现亏损，但公司前三季度营业收 | | | 入同比增长了 83.49%，显示出了强劲的增长势头。请问，推 | | | 动公司主营业务收入大幅增长的关键因素是什么？是市场需 | | | 求增加、产品线扩展、市场份额提升还是其他经营策略的调 | | | 整？ | | | 尊敬的投资者您好： | | 投资者关系活动 | 公司 2023 年度营业收入同比增长主要是 ...

山东奥福环保科技股份有限公司 未来公司将持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，充分发挥 行业资源与技术优势，在服务好现有客户的基础上，继续加 大对下游客户的业务开拓，巩固强化公司在商用车市场的战 略优势，努力提升公司产品的客户占有率和市场占有率。公 司也将继续加强与海外客户的合作沟通，重点推广小载体后 市场业务，优化产品结构，为公司新的增量市场打下坚实基 础。公司将采用更加灵活的市场策略，应对价格竞争、产品 升级和新兴市场需求，甄别并抓牢目标产品市场涌现的新业 务机会，积极抢占国内外乘用车市场。此外，公司将对核心 资源进行针对性投资和优化，持续推动产品结构和产能结构 升级迭代，动态适配公司不同生产基地的制程能力，增强公 司韧性和竞争力，提升公司整体抗风险能力，维持公司市场 领先地位，并打牢公司中长期稳健成长的根基。公司将积极 应对外部环境带来的挑战，坚持以技术创新和产品升级为内 核，深度参与客户下一阶段排放标准产品的预研和开发，做 好相关技术和工艺的储备。此外，公司还将围绕蜂窝陶瓷核 心技术，向重点行业绿色升级和绿色节能领域拓展，如节能 改造和污染物深度治理、能源系统整体优化等，积极培育未 来发展方向，为公司可持续健 ...