证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-051 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 2023 年 12 月 30 日 1 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了关于 公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市杰普特光电股份有 限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制 度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、 健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 （深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 A 栋 1201） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 激光技术经过几十年的发展和技术进步，已被直接或者间接应用在几乎所有的高端 制造业领域。当前，全球制造业正在掀起新一轮产业革命，我国传统制造业具有深度转 论证分析报告 二〇二三年十二月 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"或"杰普特"）于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票发行方案论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）公司所 ...

监事会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关 系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担 任公司监事。 第五条 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务 和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第七条 监事每届任期三年。股东代表监事由股东大会选举或更换，职工代表 担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-045 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘 晓瑜女士近日因个人原因申请辞去所任职务。离职后，刘晓瑜女士将不再担任公 司任何职务。 （二）参与的研发项目和专利情况 刘晓瑜女士在公司任职期间参与的公司专利、核心技术的研发工作已完成交 接，离职不会对原有项目的研发进程产生不利影响。刘晓瑜女士在任职期间参与 研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，不存在涉及职务 成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司知识产权权属的完整 性。 刘晓瑜女士所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营均有 序推进。刘晓瑜女士离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产 生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员刘晓瑜女士因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 离职后，刘晓瑜女士 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-044 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 A 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,999,920 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,999,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.5617 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1268 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金深法意字[2023]第 1268 号 致：深圳市杰普特光电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王建新先生递交的书面辞呈。王建新先生因个人工作原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务，辞职后王建新先生将不再担 任公司任何职务。 王建新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥了积极 作用，公司董事会对王建新先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》等相 关规定，王建新先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，王建新先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职申请将自公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成独立董事 的补选工作。 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-043 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 2023 年 1 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2023-042 深圳市杰普特光电股份有限公司 董监高减持股份结果暨致歉公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的一致行动人、董事黄淮先生直接持有公司股份 3,249,999 股，占公司总股本比例为 3.46%，其中 99,999 股为二级市场增持取得，3,150,000 股为公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 5 月 4 日解除限售并上市流 通。 公司董事、总经理、核心技术人员刘健先生直接持有公司股份 3,744,260 股， 占公司总股本比例为 3.99%。上述股份均为公司首次公开发行前持有的股份，已 于 2021 年 4 月 30 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深 圳市杰普特光电股份有限公 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 法律意见书 金深法意字[2023]第 1252 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 杰普特、公司、上市公司 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | | 股 A | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本员工持股计划/员工持股 计划 | 指 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | | | （草案）》 | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的杰普特 A 股 | | | | 普通股股票 | | 持有人会议 | 指 | 本员工持股计划持有人会议 | | 《公司法 ...

| 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《深圳市杰普特光电股份有限公司 年员工持股计划（草案）及其摘 2023 | | | 要》的议案 | 5 | | 议案二：关于《深圳市杰普特光电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议 | | | 案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司 年员工持股计划相关事宜的议案7 2023 | | 证券代码：688025 证券简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年 12月 深圳市杰普特光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市杰普特 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市杰普特光电股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，深 ...