根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市杰普特光电股份有限 公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人刘雪生先生、张嶂先生、付松 年先生的个人履历资料等相关资料，上述独立董事候选人未直接或间接持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及 其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们一致 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 内部审计管理制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 1.1 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理 结构、促进组织目标实现的作用，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》及《审 计署关于内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定和《深圳 市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照 中国内部审计协会《内部审计准则》，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构实施的一种独立客观的监 督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效 性来促进组织目标的实现。 1.3 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责及权限、内部审计 对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开 展内部审计管理工作的标准。 1.4 本制度适用于公司各内部机构、分公司、控股子公司以及具有 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应占公司董事会成员三分之一以上，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；或具备注册会计师 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司董事会议事规则 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则以及《深圳市 杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名付松年先 生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己书面同意出任深圳 市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市杰普特光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-015 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他法律法规、规范性文件的相关规定，公司开 展了董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名黄治家先生、刘健先生、CHENG XUEPING（成学平）先生、刘明先 生和黄淮先生为公司第四届董事会非独立董事候 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-014 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理 制度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将有关情况公告 如下： 基于相关监管规范的更新情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的 一致性，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中 的有关条款及公司治理相关制度进行修订。 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《章程指引》等法律法规、行政规章的 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张嶂，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份有 限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人付松年，已充分了解并同意由提名人深圳市杰普特光电股份 有限公司董事会提名为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任深圳市杰普特光电股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 深圳市杰普特光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰普特光电股份有限公司董事会,现提名张峰 先生为深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 深圳市杰普特光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提 ...