深圳市杰普特光电股份有限公司 一、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履 行职责，具体如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定， 2024 年度，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的 原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内 的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继 续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运 作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。 现将公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议， ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-004 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和公 司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 10 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策 讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公 司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情 况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益，促进了公司的规范化运作。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》 1 2024 年末，公司总资产为 2,755,814,060.16 元，较年初增长 8.16%；公司总 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议于 2025 年 3 月 24 日采用现场结合通讯方式举行。本次会议通知及相关 材料已于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议由公司董事长黄治家先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家相关 法律法规、规章和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-003 深圳市杰普特光电股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工 作，在公司持续运营等方面继续发挥 ...

证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2025-008 深圳市杰普特光电股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减深圳市杰普特 光电股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 1 合计拟派发现金红利 39,815,587.98 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上 市公司股东净利润的 30.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,545,784.16 元（不含印花税、交易佣 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688025 公司简称：杰普特 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 281 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 （一）国际贸易环境不稳定的风险。近年来国际贸易环境不确定性增加，逆全球化贸易主义 进一步蔓延，部分国家采取贸易保护措施，我国部分产业发展受到一定冲击。集成电路行业具有 典型的全球化分工合作特点，若国际贸易环境发生重大不利变化、各国与各地区间贸易摩擦进一 步升级、全球贸易保护主义持续升温，则可能对集成电路产业链上下游公司的生产经营产生不利 影响，造成产业链上下游交易成本增加，从而可能对公司的经营带来不利影响。 （二）技术升级迭代风险。激光相关产业发展速度较快，企业需通过不断的技术升级迭代维 持或提升产品性能和技术水平，公司存在因技术升级迭代速度缓于产业发展速度而 ...

关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 { 他关联资金往来情况汇总表 委托单位：深圳市杰普特光电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82166606 目 录 关于深圳市杰普特光电股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 ant Thornton 关于深圳市杰普特光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 附表 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰書特公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了杰書特公司 2024年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A003561 号无保留意见审计 报告. 根据《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来,对外担保的监管要求》 等有关规定。深圳市杰 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A003562 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称杰普特公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是杰普特公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 载信 四、财务报告内部控制审计意 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 目 录 l rnton 审计报告 致同审字(2025)第 441A003561 号 深圳市杰普特光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称杰普特公司)财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了杰普特公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一） 独立董事构成情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张嶂，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。于深 圳大学获得法学学士学位，于复旦大学法学院获得法学硕士学位，于美国芝加哥 肯特法学院获得法学硕士学位，于香港中文大学法律学院获得法学博士学位，于 香港中文大学历史系获得文学硕士学位，于香港大学中文学院获得文学硕士学 位。2005 年至 2008 年于广东万乘律师事务所任律师；2008 年至 2012 年于深圳 市松禾资本管理有限公司任投资经理；2012 年至 2013 年深圳市创业投资引导基 金管理委员会办公室任高级投资经理，2013 年至 2013 年于中科创金融控股集团 有限公司任副总裁，2013 年至 2016 年于齐心金融集团有限公司任副总裁，2017 年至 2018 年于上海市锦天城（深圳）律师事务所任律师，2018 年至 2019 年于 广东万乘律师事务所任律师，2019 年至 ...

深圳市杰普特光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘雪生，作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规的规范要求，以及《深圳市杰普特光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等相关制度赋 予的权利和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履 职，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过 对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的审核意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合 法利益。现将我在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘雪生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外 ...